№ 56495441, 17.06.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 17.06.2011 Справа № 4-1036/11

Справа № 4-1036/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави, про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю.

Слідчий посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи №101210048, порушеної за фактом створення та придбання субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Величко» (код ЄДРПОУ 34451390) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення в ПАТ «Банк» Фінанси та кредит», МФО 307231, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 9, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «Родоніт М» (код ЄДРПОУ 36366119, м.Дніпропетровськ) №260072579401 та №260522579401 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14.04.2010 року по 14.06.2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 14.04.2010 року по 14.06.2011 року.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та обєктивного розслідування.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А :

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в ПАТ «Банк» Фінанси та кредит», МФО 307231, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 9, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «Родоніт М» (код ЄДРПОУ 36366119, м.Дніпропетровськ) №260072579401 та №260522579401 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14 квітня 2010 року по 14 червня 2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 14 квітня 2010 року по 14 червня 2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко