№ 56495425, 08.08.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 08.08.2011 Справа № 4-1385/11

Справа № 4-1385/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника відділу СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1П про проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И Л А :

08 серпня 2011 року заступник начальника СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1П звернулася в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави ОСОБА_2 про проведення виїмки оригіналів документів у приміщенні ПГРУ ПАТ КБ « ПриватБанк».

З матеріалів подання вбачається, що протягом 2008 - 2009 службові особи ДП ДАК «Хліб України» «Пирятинський КХП» умисно, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ліана-Л», з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в ході ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Пирятин, вул. Фабрична,20/130, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, завищили обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, чим вчинили заволодіння належного ДАК «Хліб України» майна, а саме коштів на загальну суму 345 803 гривні.

За даним фактом 19 січня 2011 порушена кримінальна справа № 11190018, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факт перерахування службовими особами ДП «ДАК Хліб України» «Пирятинський КХП» за надані послуги згідно актів виконаних робіт на протязі 2008-2011 років на поточні рахунки юридичної особи ТОВ «ОСОБА_1 Л» грошових коштів на загальну суму 3750000 грн.

Встановлено, що юридична особа ТОВ «Ліана-Л», має наступні банківські рахунки: № 26008060172373 відкритий 12 серпня 2008 року, № 26055054604684 відкритий 12 серпня 2008 року, № 26002054503039 відкритий 14 червня 2004 року у банківській установі ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою : м. Полтава, вул. Шведська, 2.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам № 26008060172373 за період з 12 серпня 2008 року по 03 червня 2010 року, № 26055054604684 за період з 12 серпня 2008 року по 03 червня 2010 року, № 26002054503039 за період з 14 червня 2004 року по 06 серпня 2008 року, які належать юридичній особі ТОВ «Ліана-Л» (код за ЄДРПОУ 21048005), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригінали справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали платіжних доручень, оригінали грошових чеків на зняття готівки з рахунків у зазначені періоди в установі банку ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) знаходяться у приміщенні ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою : м. Полтава, вул. Шведська, 2, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів у приміщенні ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою : м. Полтава, вул. Шведська,2:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам № 26008060172373 за період з 12 серпня 2008 року по 03 червня 2010 року, № 26055054604684 за період з 12 серпня 2008 року по 03 червня 2010 року, № 26002054503039 за період з 14 червня 2004 року по 06 серпня 2008 року, які належать юридичній особі ТОВ «Ліана-Л» (код за ЄДРПОУ 21048005), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналів справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток,

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки з поточних рахунків в установі банку ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) у зазначені періоди.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко