№ 56495414, 14.09.2011, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 14.09.2011 Справа № 4-1658/11

Справа № 4-1658/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1А про проведення виїмки по матеріалам кримінальної справи №111210038,-

В С Т А Н О В И Л А :

14 вересня 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1А звернулася в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві знаходиться кримінальна справа №111210038, порушена за фактом внесення службовими особами ТОВ «Екоресурси Полтави» (ЄДРПОУ 35107661) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в період 2009-2010 років ТОВ «Екоресурси Полтави» (ЄДРПОУ 35107661) фактично будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Клен Плюс» (ЄДРПОУ 36640625), ПП «Нафта-Капітал» (ЄДРПОУ 34987667) не мало, товарно-матеріальних цінностей від них не отримувало, службові особи ТОВ «Екоресурси Полтави» (ЄДРПОУ 35107661) лише використовували первинні бухгалтерські документи з реквізитами вищевказаних підприємств для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Екоресурси Полтави» (ЄДРПОУ 35107661) в період 2009-2010 років шляхом внесення до офіційних документів податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Екоресурси Полтави» завідомо неправдивих відомостей та шляхом подачі їх до ДПІ у м. Полтаві, скоїли службове підроблення, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 915953,82 грн., що в 2362 рази перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки .

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «Екоресурси Полтави» (ЄДРПОУ 35107661) №26051093347001, №260005247 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14.06.2011р. по 13.09.2011р., грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2009р. по 13.09.2011р., що в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489 за адресою м. Полтава, вул. П.Комуни 40А, можуть бути доказами по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489 за адресою м. Полтава, вул. П.Комуни 40А, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «Екоресурси Полтави» (ЄДРПОУ 35107661) №26051093347001, №260005247 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 14 червня 2011 року по 13 вересня 2011 року, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2009 року по 13 вересня 2011 року.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко