Court ruling № 56441480, 14.03.2016, Znamianka City and District Court of Kirovohrad Oblast

14.03.2016

Єдиний унікальний номер 389/631/16-к

Провадження №1-кс/389/108/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2016 року м. Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120160000292 від 16.02.16, та клопотання слідчого заступника начальника СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що11.02.16 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 3900 грн.

За вказаним фактом 16.02.16 Знам'янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12016120160000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що 11.02.16 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 3900 грн., які він перерахував на рахунок НОМЕР_1. Вказана особа зв'язувалась із ОСОБА_2 з № телефону НОМЕР_2.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_1, скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова,9, а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів потерпілим та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

1.Надати заступнику начальника СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Довженку Андрію Сергійовичу, (АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_3) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку рахунку НОМЕР_1, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова,9, по кримінальному провадженню № 12016120160000292 від 16.02.2016 р.

2.Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

●документу про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1;

●документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2016 року по 00.00. год.14.03.2016.

●відомостей того, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.02.2016 року по 00.00. год. 14.03.2016.

3.Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2016 року по 00.00. год.14.03.2016.

Строк дії даної ухвали з 14 березня 2016 року по 10 квітня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Український В.В.