Court ruling № 56432285, 14.03.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/2460/16-к

Провадження №1-кс/712/1336/16

м. Черкаси 14 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О., слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42016251010000005 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О. клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся до суду з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Рішенням Черкаської міської ради від 28.04.2015 № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» достатутного капіталу КП «ЧЕЛУАШ» на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1, 000 000 гривень.

В подальшому між службовими особами КП «ЧЕЛУАШ» та приватним підприємством «ЛеАС-О» укладено 8 договорів підряду від 18.02.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійснення капітального ремонту 8 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 720 199,00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 704 735, 00 гривень.

Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП «ЧЕЛУАШ» здійснено розтрату бюджетних коштів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 3 лютого 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 42016251010000005, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП «ЧЕЛУАШ» № 35434002041024 на рахунок ПП «ЛеАС-О» № 2600622373 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві здійснено перерахування грошових коштів.

Слідчий вказав, що з метою перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПП «ЛеАС-О» № 2600622373 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) розташоване за адресою: місто Київ, вул. Лескова, 9.

Крім того зазначив, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе лише після здійснення доступу до розрахункового рахунку ПП «ЛеАС-О» № 2600622373 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташований за адресою: місто Київ, вул. Лескова, 9.

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташований за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, слідчий просив розглянути дане клопотання без повідомлення представників АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Слідчий просив, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташований за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, розглянути дане клопотання без повідомлення представників АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Суд враховуючи думку слідчого та прокурора, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без представників АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», оскільки достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) розташоване за адресою: місто Київ, вул. Лескова, 9, до інформації про володільця розрахункового рахунку № 2600622373 відкритого в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) а саме:

- оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП «ЛеАС-О» (ЄДРПОУ 30529065), виписку про рух коштів по особовому рахунку № 2600622373 в період з моменту відкриття по теперішній час по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № 2600622373 в період з 01.01.2015 по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «ЛеАС-О», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «ЛеАС-О» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «ЛеАС-О» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «ЛеАС-О» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ПП «ЛеАС-О», оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ 2600622373, та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «ЛеАС-О», за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежеруну Р.О. та Олянецькому К.О.

Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник