Court ruling № 56416682, 14.03.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/2554/16-к

Провадження № 1-кс/592/1006/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Доценко К.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП(м.Суми) ГУНП в Сумській області Доценко Катерини Володимирівни про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016200440000467 від «29» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту заволодіння ОСОБА_2 шахрайським шляхом грошовими коштами СМЦЗ за липень - жовтень 2015 рік. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 з 13.10.2014 перебувала на обліку як безробітна з виплатою допомоги по безробіттю в Сумському міському центрі зайнятості (далі - СМЦЗ). 01.07.2015 остання уклала із фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, безстроковий трудовий договір, про що не повідомила працівників СМЦЗ. У такий спосіб незаконно заволоділа в період з 01.07.2015 по 20.10.2016 грошовими коштами Сумського міського центру зайнятості, в сумі 1982, 99 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що виплати по безробіттю ОСОБА_2 перераховувалися із СМЦЗ на її особистий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ №14305909). Тому слідчий просив надати документи на відкриття (закриття) особистого розрахункового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), головне відділення якого знаходиться по вул.Лєскова, буд.9, в м.Київ, 01011, а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку, у тому числі відомості про зняття грошових коштів за період із 01.07.2015 по теперішній час.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини заволодіння і використання коштів здобутих у результаті вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою по вул.Лєскова, буд.9, в м.Київ, 01011, надати слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області Доценко Катерині Володимирівні тимчасовий доступ до документів на відкриття (закриття) особистого розрахункового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_2, а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку, у тому числі відомості про зняття грошових коштів за період із 01.07.2015 по 14.03.2016.

Строк дії ухвали до 13.04.2016 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко