Court ruling № 56388399, 11.03.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1674/16-к

Провадження № 1-кс/727/696/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Макогон А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Гризунова Г.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області Гризунова Г.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №22016260000000002від 04 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області Гризунов Г.В. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Блаушем В.В.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_3, використовуючи факт припинення діяльності банківських установ на тимчасово окупованій території Луганської області та про дефіцит готівки в жителів регіону, з власних корисливих мотивів налагодив протиправний механізм переведення в готівку коштів з карткових рахунків населення м. Краснодон та м. Молодогвардійськ Луганської області, відкритих в банківських установах України. Для цього ним створено злочинну організацію, в склад якої увійшли ОСОБА_4 (за даними сайту «Миротворець» - зрадник Батьківщини) та ще близько 10 невстановлених осіб. У ході здійснення протиправної діяльності, усвідомлюючи що так звана «Луганська народна республіка» відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією, учасники якої вчиняють терористичні акти на території України, ведуть збройне протистояння з правоохоронними органами і Збройними Силами України, спрямоване на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, з метою її фінансового та матеріального забезпечення, ОСОБА_3 здійснює щомісячні платежі в бюджет терористичної організації.

Крім цього, ОСОБА_3 проводиться фінансування окремих терористів, які звертаються до нього по допомогу. Встановлено, що 24.12.2015 року ОСОБА_3, усвідомлюючи, що співробітник Краснодонського підрозділу «Міністерства внутрішніх справ ЛНР» ОСОБА_5 (за даними сайту «Миротворець» - зрадник Батьківщини) є учасником терористичної організації «ЛНР», здійснив протиправні дії з метою його фінансового забезпечення готівковими коштами.

Відповідно до відповіді на доручення КЗЕ про проведення слідчих (розшукових) дій виявлено, що для здійснення операцій по переведенню готівкових коштів з території України на підконтрольну бойовиками територію т.зв. «ЛНР» через можливості фінансової установи, створеної ОСОБА_3, використовуються рахунки ПАТ «Акцент-Банк» (49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 11, код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), відкриті на ім'я наступних осіб: ОСОБА_3, ІНН НОМЕР_1 (ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець та мешканець АДРЕСА_1, громадянин України); ОСОБА_6, ІНН НОМЕР_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець та прописаний в АДРЕСА_2, громадянин України); ОСОБА_7, ІНН НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка та мешканка АДРЕСА_3, громадянка України); ОСОБА_8, ІНН НОМЕР_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка та прописана в АДРЕСА_4, громадянка України).

Вказує, що інформація про рух коштів по карткових рахунках ПАТ «Акцент-Банк», оформлених на вказаних осіб, має значення для розслідування даного кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «Акцент-Банк», в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04 лютого 2016 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №22016260000000002за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Дніпропетровській області Зимі Т.М. відмовляє так, як дана особа згідно витягу з ЄРДР не являється стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Чернівецькій області Гризунову Г.В., Волощуку О.В., Чудову М.В., старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Чернівецькій області Волощуку С.В., слідчому СВ УСБУ в Чернівецькій області Вольській І.О., тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 11, код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770) за період з 01 січня 2015 року по 11 березня 2016 року, а саме щодо: роздруківок про рух коштів (регулярних платежів) по закритих та відкритих рахунках, оформлених на ОСОБА_3; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8 із зазначенням контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив'язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них;

- інформації про банківські відділення або термінали ПАТ «Акцент-Банк», через які проводилося фактичне зняття готівки по карткових рахунках, оформлених на вказаних осіб із зазначенням наявності на вказаних об'єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ «Акцент-Банк», а вразі якщо керування рухом коштів по цих карткових рахунках здійснювався через мережу Інтернет за допомогою комп'ютера клієнта - надати паролі та логіни доступу до даних рахунків при входженні з комп'ютерної мережі, а також ІР-адресу комп'ютерів, з яких здійснювалося керівництво рухом коштів по цих рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.