Court ruling № 56320542, 26.02.2016, Vuhledar City Court of Donetsk Oblast

Справа № 223/173/16-к

Провадження № 1-кс/223/12/2016

УХВАЛА

26 лютого 2016 р. місто Вугледар

Слідчий суддя Вугледарського міського суду Донецької області Жамбровський С.І., за участю секретаря судового засідання Соколової Л.М., прокурора Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Романової Л.В., слідчого Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Кравченко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Вугледарського міського суду Донецької областіклопотання слідчого Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Кравченко В.В., погодженого прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Романовою Л.В.,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Кравченко В.В., звернувся до слідчого судді Вугледарського міського суду Донецької області з клопотанням, погодженим прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Романовою Л.В.,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050540000023 від 26 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Не встановлена особа підозрюється в скоєнні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками є: заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою.

Слідчий Кравченко В.В.в судовому засіданні клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, терміном 30 діб, пояснивши при цьому, що іншим способом не можливо перевірити свідчення осіб та повно і всесторонньо з'ясувати обставини справи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Представник банківської установи ПАТ «Промінвестбанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, листом через електрону пошту, але до суду письмових повідомлень не надіслано.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Кравченко В.В., погоджене прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Романовою Л.В.,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб банківської установи ПАТ «Промінвестбанк», яка розташована за адресою: Україна, м. Київ, пров. Шевченко, 12, МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, розкрити банківську таємницю та надати слідчому Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Кравченко В.В.тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом розкриття персональних відомостей власника рахунку, на який 24 січня 2016 року буди переведенні грошові кошти у сумі триста вісім гривень з банківського рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі оригіналу та чотирьох екземплярах копій.

Слідчий суддя Вугледарського

міського суду Донецької області С. І. Жамбровський