Court ruling № 56318869, 19.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7073/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І. за участі слідчого Іллюка Д.Ф., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Іллюк Д.Ф. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001262, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ІНВЕСТ" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АБ «Південний» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюку Д.Ф, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647; МФО 328209) і знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- копій усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків №№26506311797703, 26507311797702, 26508311797701, які відкриті у Акціонерному банку «Південний»;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках №№26506311797703, 26507311797702, 26508311797701 з часу відкриття рахунків по 19.02.2016, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, карток із зразками підписів та відтиском печатки ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ІНВЕСТ", договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ІНВЕСТ", договорів на обслуговування рахунку за весь період.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АБ «Південний» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7073/16-к

Примірник 2 - слідчому Іллюку Д.Ф.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош