Court ruling № 56318403, 28.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48997/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., сторони кримінального провадження - слідчого Мартиненко В.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України Мартиненко В.І., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до:

- інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи;

- рух коштів по рахунках, перерахування коштів, які використовувались платниками ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 при здійсненні фінансово-господарської діяльності

- оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, та які використовувалися платниками при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів даних громадян, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках громадян;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001027 від 27.05.2015 за фактом незаконного збагачення в.о. начальника Департаменту ДАІ МВС України ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 в період з 1995 року по травень 2015 працював на керівних посадах в УДАІ ГУМВС України в м. Києві, начальником УДАІ УМВС України в Чернігівській області, начальником УДАІ ГУМВС України в Харківській області та Департаменті ДАІ МВС України.

Так, у засобах масової інформації упродовж травня-червня 2015 року неодноразово з'являлась інформація про розкішне життя родини ОСОБА_3

Зі змісту поширеної 19.05.2015 інформації на офіційному сайті «Радіо Свобода» (http://www.radiosvoboda.org) встановлено, що члени родини ОСОБА_3 їздять на дорогих елітних автомобілях Lexus, Porsche Cayenne, Range Rover, Toyota Land Cruiser вартістю близько 100 тис. доларів США кожна, проживають у елітному будинку в м. Київ та подорожують на дорогі курорти Франції (Канни, Сен-Тропе), Монако (Монте-Карло), США (Маямі), Чехії, Арабських Еміратів, Таїланду, Сінгапуру, Італії, Мексики тощо.

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків відкритих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчим в порушення п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначено обґрунтованих підстав вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8, зазначаючи, що вказані особи є членами родини ОСОБА_3 Проте, слідчим не вказано в яких саме родинних відносинах перебувають вказані особи з ОСОБА_3 та не надано документальних підтверджень цьому.

Керуючись ст. ст. 36, 37, 160, 163 слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько