Court ruling № 56318402, 28.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49094/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., при секретарі Беляєві Б.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лабузової Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000024 від 27.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Лабузова Т.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначила, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000024 від 27.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов'язань для реально існуючих підприємств, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "ТПК Еліт-Буд" (код 37956411), який зареєстрували на підставну особу в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

Крім цього встановлено, що окрім вказаного невстановлені особи, для прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансової господарської діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності для виведення коштів з реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «Авант контракт» (код ЄДРПОУ 39202297), ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503), ТОВ «Сириус-плюс» (код ЄДРПОУ 39221152), ТОВ «Агуеро» (код ЄДРПОУ 39736828), ТОВ «Саірус Плюс» (код ЄДРПОУ 39735803), ТОВ «Прайм Нобіле» (код ЄДРПОУ 39809843), ТОВ «Венкорд» (код ЄДРПОУ 39870195), ТОВ «АВРОРА Марш» (код ЄДРПОУ 39818088), ТОВ «Венчурний фонд» (код ЄДРПОУ 39732960), ТОВ «Право Солюшн» (код ЄДРПОУ 39818128), ТОВ «Кір Роял» (код ЄДРПОУ 39870284), ТОВ «Техно-Торг-2011» (код ЄДРПОУ 37703015).

В ході досудового розслідування, відповідно додатку №5 декларацій з ПДВТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503, м. Київ, вул. ПатрісаЛумумби, 7, офіс 2), встановлено основних постачальників та покупцівтоварів (робіт, послуг) протягом 2015 року.

На адресу ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503,м. Київ, вул. ПатрісаЛумумби, 7, офіс 2), в порядку ст.93 КПК України, від 01.11.2015 за № 54/024-2надіслано вимогу з наданням копій документів, що підтверджують факти проведення фінансово - господарських взаємовідносин.

Станом на 26.11.2015, документи посадовими особами ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503,м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 7, офіс 2)до Печерського управління поліції ГУ НП у України в м. Києві, не надано.

Фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 396186503) щодо проведених фінансово - господарських операцій будуть мати доказове значення та свідчити про умисне ухилення службовими особами підприємств від сплати податків у великих розмірах.

Іншим способом, ніж вилучити документи ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 396186503), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судово-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Звернувшись до суду з вищевказаним клопотанням, орган досудового розслідування окремо акцентував увагу на доцільності розгляду клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, що визнається слідчим суддею обґрунтованим в силу положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000024 від 27.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

При вирішенні клопотання слідчий суддя також враховує, що постановою слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Лабузової Т.В. від 24.12.2015 в кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, що обумовлює необхідність вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Лабузовій Т.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та на вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 7, офіс 2), а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503)залистопад-груденьмісяці2015 року;

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503);

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503)за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503) за листопад-грудень місяці 2015 року;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503) за листопад-грудень місяці 2015 року;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503)за листопад-грудень місяці 2015 року;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503)та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій;

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя С.В. Шапутько