Court ruling № 56237451, 14.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

14.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/432/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/499/16

14 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Іваненка Ф.О.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014042010000839 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2016 року слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014042010000839, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Містбудремонт» укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору ТОВ «Містбудремонт» було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які не мають на балансі автотранспорту та будівельної техніки.

У тому числі, ТОВ «Містбудремонт» (ЄДРПОУ 38695571, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283-Б), в рамках виконання умов вказаного вище договору, уклало із ТОВ «НВП «Промспецбуд» (ЄДРПОУ 24606612, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Томська, буд. 283-Б) договір № 438 від 02.09.2013 року із додатками №№ 1-5 про надання у оренду автотранспорту та обладнання для використання при виконанні робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014042010000839 та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Іваненку Ф.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-А), що містять інформацію щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ «Містбудремонт» (ЄДРПОУ 38695571) та ТОВ «НВП «Промспецбуд» (ЄДРПОУ 24606612) або працювали у даних підприємствах за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше; документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «НВП «Промспецбуд», установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статутів, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «НВП «Промспецбуд», а також податкової звітності ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «НВП «Промспецбуд» за період з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року, у тому числі додатків № 5 до податкової звітності даних підприємств у вказаний період, документів про номери банківських рахунків ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «НВП «Промспецбуд», відкритих та наявних у період з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року, назв банківських установ, в яких вони відкриті; актів податкових перевірок даних підприємств, інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «НВП «Промспецбуд», документів, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «НВП «Промспецбуд»; документів, що містять відомості про діяльність ТОВ «Містбудремонт» та ТОВ «НВП «Промспецбуд» щодо виконання будівельних робіт та оплати за них, а також правильності проведення при цьому податкової звітності у період з 01.12.2013 року по 31.12.2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 лютого 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко