Court ruling № 56237449, 18.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

18.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/220/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/185/16

18 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001194 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2016 року слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александрович А.О. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001194, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, згідно рапорту УЗЕ в Дніпропетровської області ДЗЕ НП України зазначено, що посадові Департаменту ПСЗЕ Дніпропетровської ОДА зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ Фірма «Арт-синтез», ТОВ «Міка груп», ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об'ємів наданих послуг, що полягає у закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам, чим спричинили істотну шкоду.

Так під час проведення перевірки викладених у зверненні інформації народного депутата України, щодо корупційних схем, що склались у сфері забезпечення харчування встановлено, що учасниками конкурсних закупівель, що проводяться підконтрольними Департаменту закладами були наступні комерційні структури: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» (21904823) керівник - ОСОБА_2, ТОВ «МІКА ЕРУП» (37620175) керівник - ОСОБА_3, ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ» (37213401) керівник - ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), TOB «АВІКА» (31762033) керівник -ОСОБА_6

У 2015 році за результатами проведених конкурсних торгів за державні кошти підприємствами: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», ТОВ «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ», які входять до складу фінансової групи якою керує ОСОБА_2, укладено ряд договорів з геріатричними, психоневрологічними та дитячими інтернатами (пансіонатами) (14 об'єктів по області), які підпорядковані ДПСЗН Дніпропетровської ОДА, по наданню послуг їдальнь на загальну суму - 44 млн 712 тис. грн., які фактично освоєні у повному обсязі та в подальшому перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних групі підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Водночас встановлено, що тендерний комітет прямо порушив п.9 Постанови КМУ від 04.03.2004 №269 та Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 №150, відповідно до яких вищезазначені кошти мали витрачатись виключно за КЕКВ 1133-постачання продуктів харчування а не постачання готової їжі.

У свою чергу, контроль та координацію дій директорів геріатричних, психоневрологічних та дитячих інтернатів (пансіонатів) здійснює начальник відділу стаціонарних установ ДПСЗН ОСОБА_7, на виконання розпорядження начальника ДСЗН Дніпропетровської ОДА - ОСОБА_8

За лобіювання інтересів, що полягають у безперешкодному обранні переможцями закупівель у геріатричних та психоневрологічних інтернатах, директор Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА, отримує 15 процентів від сум, що освоюються наступними підприємствами: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», TOB «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ».

Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ТОВ «Арт-Синтез», ТОВ «Міка груп» та ФОП ОСОБА_5

Таким чином можливо стверджувати, що службові особи Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА та ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», ТОВ «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ» здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів у сумі 300 тис. гривень.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001194 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «КБ «Земельний Капітал» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александровичу А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у ПАТ «КБ «Земельний Капітал», МФО 305880, зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 15, а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» код 21904823 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № 2600300101820;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600300101820, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» код 21904823;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №2600300101820 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» код 21904823 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 лютого 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко