Court ruling № 56088646, 25.02.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/1921/16-к

Провадження №1-кс/751/389/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 25 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Давидок І.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Дасс-Системс» -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32015270000000063 від 28.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Зазначає, що на даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Дасс-Системс» (ЄДРПОУ 39447829), щодо взаємовідносин з СТОВ «Агровуд» (ЄДРПОУ 38038512) за період з 01.08.2015 року по 31.12.2015 року.

Первинні бухгалтерські документи знаходяться у володінні ТОВ «Дасс-Системс» (ЄДРПОУ 39447829), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Вишгород вул. Шевченка буд. 2 Д та які проводились по бухгалтерському і податковому обліку безпосередньо службовими особами цього підприємства та зберігаються на даному підприємстві.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку, та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для можливого проведення криміналістичного дослідження у експертних установах.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту заподіяння матеріальної шкоди службовими особами СТОВ «Агровуд» у вигляді несплачених податків до державного бюджету.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у «Дасс-Системс» є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні в ТОВ «Дасс-Системс» - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

оригіналів всіх фінансово-господарських документів ТОВ «Дасс-Системс» (договори з усіма додатками, додаткові договори, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, рахунки, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, накази на відрядження співробітників для отримання товару, звіти про відрядження, документи складського обліку, тощо) щодо взаємовідносин з СТОВ «Агровуд» (ЄДРПОУ 38038512) за період з 01.08.2015 року по 31.12.2015 року,

які знаходяться у володінні ТОВ «Дасс-Системс» (ЄДРПОУ 39447829), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Вишгород вул. Шевченка буд. 2 Д.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко