№ 5592772, 26.02.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2009 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Днепропетровском РУ АКИБ «УкрСиббанк».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что 26.12.2007г. между ОСОБА_1 и АКИБ «УкрсибБанк» был заключен договор о предоставлении потребительского кредита №11256988000 на сумму 80.158, 00 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 404.797, 90 гривен сроком до 25.11.2023 г. Заемщик ОСОБА_1 для получения вышеуказанного кредита предоставила справку о доходах с ООО «Ратиборградстрой», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, и справку о доходах выданную Украинско-венгерским ООО с ИИ «МАМ»,

В ходе доследственной проверки было установлено, что вышеуказанные справки о доходах гр. ОСОБА_1 от ООО «Ратиборградстрой» и Украинско-венгерского ООО с ИИ «МАМ» не выдавались и ОСОБА_1 никогда в вышеуказанных предприятиях не работала.

Согласно объяснений директора ООО «Ратиборградстрой» ОСОБА_2, было установлено, что подпись в справке о доходах не принадлежит ему, а выполнена неизвестным лицом.

Согласно объяснений директора Украинско-венгерского ООО с ИИ «МАМ» ОСОБА_3 было установлено, что подпись в справке о доходах не принадлежит ему, а выполнена неизвестным лицом.

В действиях неустановленного лица усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1,3 ст.358 УК Украины, а именно подделка иного документа, который выдается предприятием с целью его использования, использование заведомо поддельного документа.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1,3 ст.358 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу и проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что: 26.12.2007г. между ОСОБА_1, и АКИБ «УкрсибБанк» был заключен договор о предоставлении потребительского кредита на сумму 80.158, 00 долларов США, заемщик ОСОБА_1 для получения вышеуказанного кредита предоставила справку о доходах с ООО «Ратиборградстрой» (ЕГРПОУ 31504308), и справку о доходах выданную Украинско-венгерским ООО с ИИ «МАМ» (ЕГРПОУ 20044181), однако было установлено, что ОСОБА_1 никогда не работала в вышеуказанных предприятиях и справки о доходах не получала.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для назначения и проведения почерковедческой экспертизы и способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_4, проведение выемки в Днепропетровском РУ АКИБ «УкрСиббанк (ОКПО 09807750), (МФО-351005), выемки кредитного дела в оригиналах с приложениями: договора о предоставлении потребительского кредита №11256988000 от 26.11.2007г. с приложениями на гр. ОСОБА_1, 1968г.р., карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания, договор поруки №11256988000/П от 26.11.2007г.; распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 26.11.2007 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса; платежных поручений за период с 26.11.07г. по день проведения выемки включительно; денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору о предоставлении потребительского кредита №11256988000 от 26.11.2007г. за период с 26.11.2007 г. по день проведения выемки включительно;

Судья: В.И.Чернобук