Court ruling № 55916624, 16.02.2016, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/130/16-к

Провадження № 1-кс/210/142/16

"16" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Рябченко І.В.,

за участі слідчого Солонінка В.В.,

прокурора Ладняк О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Службові особи ДП «Будівельне управління «Стальмонтаж-109» ТОВ «Стальконструкція-109», (код 31102612) в період з 01.04.2012р. по 31.12.2014р. шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства безтоварних господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) від суб'єктів господарської діяльності, які фактично не могли та не постачали товари (роботи, послуги) на адресу ДП «Будівельне управління «Стальмонтаж-109» ТОВ «Стальконструкція-109», в порушення ст.ст. 135, 138, 139, 185, 198 та 201 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 430 718,0 грн. та податку на прибуток в сумі 1 802 161,0 грн., а всього на загальну суму 4 232 879 грн. що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Розслідуванням встановлено, що зазначені порушення пов'язані з виконанням ДП «Будівельне управління «Стальмонтаж-109» ТОВ «Стальконструкція-109» вперіод 2012 -2014 р.р. робіт, послуг на підприємствах реального сектору економіки із залученням субпідрядних організацій ТОВ «Днепр» (ЄДРПОУ 21897371), ТОВ «Венцедор компані» (ЄДРПОУ 38834486), ТОВ «АЛЬКОМ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 38902367), ТОВ "ДІКСІ БУД" (стало ПП «Дузер» ЄДРПОУ 38113479), ТОВ «УКРЕЛЕКТРОСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 35262331), ТОВ «АСТЕКС ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 39267679), ТОВ «ПРІМАРІ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39241252), ТОВ «НВП «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «СВС» (ЄДРПОУ 32882602), ТОВ «Техкомв» (ЄДРПОУ 32448145), ТОВ «БК «Гефест альянс» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Трейд лайн М» (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «Бізне слідер ЛТД» (ЄДРПОУ 38591266), ТОВ «Промбудмаркет» (ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Моноліт трейд систем» (ЄДРПОУ 38747781), які мають ознаки фіктивності.

По кримінальному провадження необхідно провести почеркознавчу експертизу у зв'язку з чим експертам необхідно надати оригінали документів в яких можуть зберігатися вільні зразки підпису та почерку, а також інформація, щодо службових осіб підприємств з ознаками фіктивності.

З метою забезпечення повноти та якості досудового розслідування кримінального провадження №32015040230000040 від 12.12.2015 року слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та уставних документів ТОВ «БК «Гефест альянс» (ЄДРПОУ 37312719), які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, пр-т. Маяковського, 29.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040230000040 від 12.12.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ «БК «Гефест альянс» (ЄДРПОУ 37312719) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, пр-т. Маяковського, 29.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015040230000040 від 12.12.2015 року.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою м. Київ, пр-т. Маяковського, 29, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000040 від 12.12.2015 року та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.А. Літвіненко