Court ruling № 55916623, 16.02.2016, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/238/16-к

Провадження № 1-кс/210/135/16

"16" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Рябченко І.В.,

за участі слідчого Солонінка В.В.,

прокурора Ладняк О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Службові особи ТОВ «Нікопрогресбуд» (34124403), в період 01.01.2012р. по 31.03.2015 р. шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства безтоварних господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) від суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Мастер Стрим" (код 34228347), ТОВ "Лєком Т" (код 36841931), ТОВ "Лафис Трейд" (код 38299144), ТОВ "Арніта Трейд" (код 38199315), ТОВ "Тіваз" (код 38112962), ТОВ "Торговий Дім "Хеппі Трейд" (код 38434227), ТОВ "БФ "Строй-Ка" (код 38471154), ТОВ "Трейд Лайн М" (код 38355381), ТОВ "Денекс" (код 38360784), ТОВ "Буд Альянс" (код 38834957), в порушення ст.ст. 138, 139, 185, 188, 198, та 201 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 138 689,57 грн. та податку на прибуток в сумі 1 326 676,04 грн., а всього на загальну суму 3 465 365,61грн. що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, щоТОВ «Нікопрогресбуд», в період 2015 р. в бухгалтерському та податковому обліках відобразило придбання товарів (робіт,послуг) у ТОВ «ТПК Агроінтекс» (код 37753312), ТОВ фірма «Модем ЛТД» (код 19157483), ТОВ «Буд-Інсайт» (код 39450826), ТОВ «Індекс-К» (код 38951409), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Стройтекс» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Містеріо» (ЄДРПОУ 39733209), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39733440),ТОВ «Містрал» (39735887) які мають ознаки фіктивності та фактично не могли і не постачали товари (роботи, послуги) на адресу ТОВ «Нікопрогресбуд».

По кримінальному провадження необхідно провести почеркознавчу експертизу у зв'язку з чим експертам необхідно надати оригінали документів в яких можуть зберігатися вільні зразки підпису та почерку, а також інформація, щодо службових осіб підприємств з ознаками фіктивності.

З метою забезпечення повноти та якості досудового розслідування кримінального провадження №32015040230000039 від 11.12.2015 року слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та уставних документів ТОВ "Лєком Т" (код 36841931), ТОВ "Лафіс Трейд" (код 38299144), ТОВ "Арніта Трейд" (код 38199315), ТОВ "Тіваз" (код 38112962), ТОВ "Торговий Дім "Хеппі Трейд" (код 38434227), ТОВ "Денекс" (код 38360784), ТОВ "Буд Альянс" (код 38834957), які перебувають у володінні службових осіб Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 56.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040230000039 від 11.12.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ "Лєком Т" (код 36841931), ТОВ "Арніта Трейд" (код 38199315), ТОВ "Лафіс Трейд" (код 38299144), ТОВ "Тіваз" (код 38112962), ТОВ "Торговий Дім "Хеппі Трейд" (код 38434227), ТОВ "Денекс" (код 38360784), ТОВ "Буд Альянс" (код 38834957), що перебувають у володінні службових осіб Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 56.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015040230000039 від 11.12.2015 року.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 56, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000039 від 11.12.2015 року та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.А. Літвіненко