Court ruling № 55914412, 18.02.2016, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 316/210/16-к

Провадження № 1-кс/316/62/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2016 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Вільямовська Н.О., за участю секретаря Журавльової Ю.В., прокурора Гуцуляк О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення Енергодарського ВП Камянсько -Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080160000319 від 18.03.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 16 лютого 2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- усіх бухгалтерських документів, які підтверджують участь ОСОБА_2 у вказаних кредитних спілках;

- усіх бухгалтерських документів, які підтверджують зарахування коштів ОСОБА_2 на депозитний рахунок кредитної спілки «Мелон» за договором про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки та на депозитний рахунок «Особливий» від 15.02.2011 року;

- виплати за вказаним договором, розрахунок заборгованості та інші первинні бухгалтерські документи, повязані зі вкладником ОСОБА_2;

- бухгалтерську та фінансову документацію, що підтверджує перекази, перерахування грошових коштів в період з 2009 року по теперішній час,;

взаєморозрахунки чи укладання будь-яких інших договорів майнового характеру між кредитною спілкою «Мелон» та кредитною спілкою «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- касові книги кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- прибуткові та видаткові касові ордери кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- аудиторські висновки за період з 2009 по 2016 рік;

- довідку руху по банківським рахункам кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- оборотно-сальдові відомості кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- звіт про власний капітал кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- звіт про рух грошових коштів кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- звіт про фінансові результати кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- комп'ютерів та електронних носіїв інформації, на яких зберігається електронна бухгалтерія кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня»

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, зазначеної в клопотанні.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги , або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі чи документи:

1)перебувають чи можуть перебувати у володінні в кредитній спілці «Мелон» та кредитній спілці «Берегиня» за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Комсомольська,буд.34.

2) самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та обєктами дослідження.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів:

Досудовим слідством встановлено, що 05.09.2013 року ОСОБА_3 шляхом зловживання довірою, переконавши в добросовісності своїх намірів ОСОБА_2, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 40000 гривень.

18.03.2014 року надійшла заява від ОСОБА_2, в якій він повідомляє про вчинення відносно нього шахрайських дій працівниками КС «Мелон» та КС «Берегиня», в результаті чого йому було заподіяно матеріальну шкоду на суму 550000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 підтвердив факти та обставини, які він виклав у заяві та повідомив, що за договорами депозиту він вклав власні коштів до КС «Мелон» та КС «Берегиня», а по закінченню строку дії фінансових договорів співробітники КС «Мелон» та КС «Берегиня» відмовляються повертати йому вкладені кошти та відсотки за вкладом на загальну суму 550000 гривень.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановити які без проведення судово-бухгалтерської експертизи іншим способом неможливо, необхідність вилучення зазначених документів для призначення за ними судово-бухгалтерської експертизи, результати якої у подальшому можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в кредитній спілці «Мелон» та кредитній спілці «Берегиня» за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Комсомольська,буд.34, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для направлення за місцем проведення судово - бухгалтерської експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника відділення Енергодарського відділення поліції ОСОБА_4 відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в кредитній спілці «Мелон» та кредитній спілці «Берегиня», за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Комсомольська, буд. 34, а саме:

- усіх бухгалтерських документів, які підтверджують участь ОСОБА_2 у вказаних кредитних спілках, -

- усіх бухгалтерських документів, які підтверджують зарахування коштів ОСОБА_2 на депозитний рахунок кредитної спілки «Мелон» за договором про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки та на депозитний рахунок «Особливий» від 15.02.2011;

- виплати за вказаним договором, розрахунок заборгованості та інші первинні бухгалтерські документи, повязані зі вкладником ОСОБА_2,

- бухгалтерську та фінансову документацію, що підтверджує перекази, перерахування грошових коштів в період з 2009 року по теперішній час,

- взаєморозрахунки чи укладання будь-яких інших договорів майнового характеру між кредитною спілкою «Мелон» та кредитною спілкою «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- касові книги кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- прибуткові та видаткові касові ордери кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- аудиторські висновки за період з 2009 по 2016 рік;

- довідку руху по банківським рахункам кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- оборотно-сальдові відомості кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- звіт про власний капітал кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- звіт про рух грошових коштів кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- звіт про фінансові результати кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» в період з 2009 року по теперішній час;

- комп'ютерів та електронних носіїв інформації, на яких зберігається електронна бухгалтерія кредитної спілки «Мелон» та кредитної спілки «Берегиня» з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала підлягає виконанню заступником начальника відділення Енергодарського ВП Камянсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_1.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: Н. О. Вільямовська