Court ruling № 55912431, 15.10.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6817/14

Справа №200/16722/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., за участю адвоката ОСОБА_1, слідчого Данильченка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську скаргу Компанії «Lorley Investments Limited» на дії слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в кримінальному проваджені №12015040000000109 від 03.02.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 13.08.2015 року надійшла скарга Компанії «Lorley Investments Limited» (далі по тексту Компанія) на дії слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченка О.О. в кримінальному проваджені №12015040000000109 від 03.02.2015 року, відповідно якої просять скасувати постанову старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченка О.О. про відмову в задоволенні заяви про залучення юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди до провадження, як потерпілого та зобовязати старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченка О.О. залучити Компанію до участі у кримінальному провадженні як потерпілої особи та вручити представнику компанії памятку про права потерпілого.

В обґрунтування скарги посилаються на те, що 09.07.2015 року Компанією в особі свого представника, було подано старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченку О.О. заяву про залучення юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, до провадження, як потерпілого. В телефонному режимі вони дізнались, що слідчим в задоволенні даної заяви відмовлено з невідомих причин. Всупереч норм закону, слідчим не було направлено Компанії або її представнику постанови про відмову у задоволенні заяви. Дії слідчого незаконні, наявні підстави для задоволення заяви про залучення юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, до провадження, як потерпілого, у звязку з наступним.

Невстановлені слідством особи у період з грудня 2014 року протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній «Амстор», а саме: автотранспортними засобами у кількості 11 одиниць, які належать ТОВ «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32123041), автотранспортними засобами у кількості 45 одиниць, які належать ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), автотранспортними засобами у кількості 117 одиниць, які належать Обєднанню «Донецькопродтогр» (ЄДРПОУ 21950711), автотранспортними засобами у кількості 30 одиниць, які належать ТОВ «Транс-буд» (ЄДРПОУ 33524504), а також обєктами нерухомого майна: будівлями, спорудами, земельними ділянками, які належать ТОВ «АМСТОР», ТОВ «Донінвестпрод» (ЄДРПОУ 33838245), ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Амстор-М» (ЄДРПОУ 33589085), Обєднанню «Донецькопродтогр».

Крім того, невстановлені слідством особи у період з грудня 2014 року викрали бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи підприємств: ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄДРПОУ 39135315), ТОВ «Донінвестпрод» (ЄДРПОУ 33838245), Обєднання «Донецькопродтогр» (ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (ЄДРПОУ 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄДРПОУ 33549267), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35204353), ТОВ «Будіндустріясервіс» (ЄДРПОУ 33878246), ТОВ «Вестмакс» (ЄДРПОУ 34604166), ТОВ «Юр-Тектконсалтинг» (ЄДРПОУ 33443956), ТОВ «Амстор-М» (ЄДРПОУ 33589085), ПП «Ехмея» (ЄДРПОУ 35637386), ТОВ «Моноплай» (ЄДРПОУ 34586116), ТОВ «Чумацький шлях» (ЄДРПОУ 21681856), які знаходились на зберіганні в офісі ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10, спричинивши своїми діями порушення роботи вказаних вище підприємств. Відповідно до заяви представників підприємств ТОВ «АМСТОР», ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР», Обєднанню «Донецькопродтогр», ТОВ «Транс-буд» ОСОБА_3 в ході проведення інвентаризації на даних підприємствах виявлено, що транспортні засоби, які було зареєстровано на підприємствах групи «Амстор», відсутні на транспортних майданчиках та інших місцях зберігання, їх місцезнаходження не відомо.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження одним з товариств, яке входило до групи компаній «АМСТОР» є ТОВ «Амстор» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041).

У свою чергу компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» протягом 2014 року була одним з учасників ТОВ «Амстор» (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), з часткою у статутному капіталі ТОВ «Амстор» у розмірі -11,5547 %, а отже такому, як одному з учасників ТОВ «Амстор», кримінальним правопорушення, провадження досудового розслідування щодо якого здійснюється у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000109 від 03.02.2015р., також було завдано майнової шкоди незаконними діями невстановлених осіб.

Відповідно до ч.3 ст.55 КПК України потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у звязку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

У той же час, як передбачив законодавець у ч. 2 ст. 55 КПК України права і обовязки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

В судовому засіданні представник заявника вимоги скарги підтримала та просила її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на її безпідставність.

Розглянувши скаргу, доходжу висновку про відмову у її задоволенні з наступних підстав.

Судом встановлено та матеріалами скарги підтверджується, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Компанія «Lorley Investments Limited» є одним із засновників ТОВ «Амстор», ЄДРПОУ 32123041.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 17.07.2015 року відмовлено у задоволенні клопотання Компанії «Lorley Investments Limited» про залучення юридичної особи в якості потерпілої у кримінальному провадженні №12015040000000109.

Підставою відмови у задоволенні вказаного клопотання є попереднє (03.06.2015 року) визнання ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» потерпілою особою, якій завдано шкоди кримінальним правопорушенням. Слідчим встановлено, що Компанія не є засновником ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», тому підстав для залучення її як потерпілої особи не має.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Розвязуючи скаргу, виходжу з того, що майно юридичної особи, внесене засновниками у якості статутного капіталу, належить безпосередньо юридичній особі, право власності на нього у засновників припиняється, перетворюючись у корпоративні права, що полягають в праві на отримання та розподіл доходів, управління товариством.

За таких обставин, враховуючи, що майно, яке є предметом злочинного посягання, належить ТОВ «АМСТОР», ТОВ «Донінвестпрод» (ЄДРПОУ 33838245), ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Амстор-М» (ЄДРПОУ 33589085), Обєднанню «Донецькопродтогр», а не засновнику ТОВ «Амстор» - Компанії «Lorley Investments Limited», слідчим правомірно винесено оскаржувану постанову про відмову в задоволенні клопотання про визнання Компанії потерпілою особою, отже дана скарга задоволена бути не може.

Керуючись ст.ст.303,304 КПК України

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги Компанії «Lorley Investments Limited» на дії слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в кримінальному проваджені №12015040000000109 від 03.02.2015 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_4

Згідно з оригіналом:

ОСОБА_5 Южакова

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_4