Court ruling № 55880914, 27.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7279/15

Справа №200/17663/15-к

У Х В А Л А

27 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040030000700 від 07.08.2015 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме до інформації щодо функціонування розрахункових рахунків №2610839217053 та №26000300002289, відкритих у ПАТ «Діамантбанк», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №2610839217053 та №26000300002289, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040030000700 від 07.08.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підробки офіційних документів невстановленими особами документів ТОВ «Промтехмаш».

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.12.2014 посадова особа ТОВ «Промтехмаш» підробила документи від імені підприємства для громадянина ОСОБА_3, який завдяки цим документам здійснив здачу металобрухту по вул. Липова, буд. 1 міста Дніпропетровська на підприємство ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет», за що отримав 13 тис грн.

Установлено, що у ТОВ «Промтехмаш» (ЄДРПОУ 32083816) здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 30/207. Зазначене підприємство займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами. Керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_4

ТОВ «Промтехмаш» має відкриті наступні розрахункові рахунки у таких банківських установах: АТ «ОТП ОСОБА_5» №26001001301839; ПАТ «Пумб» №2600411490; ПАТ «Діамантбанк» №2610839217053, №26000300002289; ПАТ «Діалогбанк» №2600801393933; ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» №2600730567501.

В ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000700 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ТОВ «Промтехмаш», відкритих у ПАТ «Діалогбанк», ЄДРПОУ 21734522, МФО 307112, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 26.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтехмаш» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ПАТ «Діалогбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Діалогбанк», ЄДРПОУ 21734522, МФО 307112, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 26, надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №2600801393933 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали до 27 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова