Court ruling № 55880910, 27.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/17686/15-к

Провадження № 1-кс/200/7290/15

У Х В А Л А

Іменем України

27 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 22013000000000284 від 06.11.2013 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

26.08.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22013000000000284 від 06.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 321-1 КК України.

Так, наприкінці вересня 2013 року громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 Кумар, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленою групою осіб здійснював придбання, перевезення та зберігання завідомо фальсифікованих лікарських засобів різних виробників таких як - «Етил», «Етанол» (виробник ТОВ «ВФК «Біо-фарма ЛТД» код 34315041, співзасновником якого є ОСОБА_4К.), а також «Фармасепт», «Септіл» та здійснював їх збут на території України через підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ «Алпекс ЛТД» (ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біо-продукт ЛТД» (ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Біонік» (ЄДРПОУ 38120926) та ТОВ «Ніка Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 30166057). На теперішній час встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленою групою осіб може продовжувати злочинну діяльність, повязану з фальсифікацією лікарських засобів різних виробників в тому числі виробника ТОВ «ВФК «Біо-фарма.

Під час відпрацювання звязків ОСОБА_4 слідчими (розшуковими) діями встановлено, що останній підтримує тісний зв'язок з комерційним директором ТОВ «Алпекс ЛТД» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 Встановлено, що у ОСОБА_5 ІПН2802514562 відкриті карткові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО): 305299, які можуть використовуватись для отримання грошових коштів від клієнтів за реалізацію фальсифікованих лікарських засобів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Представник ПАТ КБ «ПриватБанку» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанку», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО): 305299 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, а саме: документів щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2015 до 27.08.2015 по всім рахункам, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН2802514562 із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Строк дії ухвали до 27 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова