Court ruling № 55880643, 14.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6811/15

Справа №200/16703/15-к

УХВАЛА

14 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000109 від 03.02.2015 року -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 а саме: юридичної справи ТОВ «Енерго-Консалт»» (код ЄДРПОУ 39212373), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому; документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 260056740, відкритому ТОВ «Енерго-Консалт» за період з 01.10.2014 по 31.03.15 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу та дозволити їх вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «АМСТОР» (код ЄДРПОУ 32516492), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Пастера,10 у період з грудня 2014 року по лютий 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи касовими апаратами у кількості 184 шт., які знаходились в магазинах торгівельної мережі «Амстор» на території України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12015040000000109 від 03.02.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що вказані вище касові апарати було незаконно переоформлено у Жовтневій ОДПІ м.Маріуполя Донецької області на ТОВ «Енерго-Консалт».

З метою перевірки факту перерахування грошових коштів за нібито придбані касові апарати, слідчий просить дозвіл на виїмку документів з інформацію відносно вказаного підприємства в ПАТ «ПУМБ»,

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник Публічного акціонерного товариство «ПУМБ» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариство «ПУМБ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічного акціонерного товариство «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ «Енерго-Консалт»» (код ЄДРПОУ 39212373), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому; документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 260056740, відкритому ТОВ «Енерго-Консалт» за період з 01.10.2014 по 31.03.15 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.

Строк дії ухвали до 14 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова