Court ruling № 55825185, 23.11.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6075/2015

Справа № 428/11761/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015130370000024 від 28.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 205 КК України, встановлено, що в період з кінця 2014 року по теперішній час на території м. Сєвєродонецька Луганської області організовано діяльність конвертаційного центру, одним з керівників якого являється ОСОБА_3 Вказана особа, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створила низку комерційних підприємств, а саме: шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які, усвідомлюючи протиправність діяння, зареєстрували на свої імя підприємства: TOB «Фокс-Трейд» (код 39734197, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), TOB «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10), TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2), TOB «Стимоіл-Компані» (код 39829000, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, будинок 21, офіс 4) та TOB «Фороил-ЛТД» (код 39919303, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 5). Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Згідно з відповіддю ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області від 11.09.2015 року встановлено рахунок TOB «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), № 26007013038524, відкритий в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), а також встановлений директор вказаного підприємства, яким є ОСОБА_4.

Допитаний як свідок директор TOB «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197) ОСОБА_4 показав, що ніколи не реєстрував вказане підприємство та про його заснування нічого не відомо, ніколи не вів фінансово-господарської діяльності, не надавав копії своїх документів до податкових органів та банківських установ, які необхідні при реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Про діяльність від його імені TOB «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197) йому також нічого не відомо, ніяких довіреностей від свого імені на представлення інтересів TOB «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197) нікому не надавав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244) відкритий розрахунковий рахунок № 26007013038524 в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46. Таким чином, у вказаній установі зберігається юридична справа TOB «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197) та інформація про рух грошових коштів по рахунку № 26007013038524.

За вказаних обставин, суд вважає, що старшим слідчим в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Сбербанк Росії»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з правом вилучення за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 15, а саме виписки (в тому числі в електронному вигляді) руху грошових коштів по рахунку TOB «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244) № 26007013038524 за період с 01 квітня 2015 року по 19 листопада 2015 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежу та залишку на рахунку за кожен операційний день.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський