Court ruling № 55814876, 30.11.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25559/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11057/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Залуського Р.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12015040780000408 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2015 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040780000408 від 17.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, 01.02.2013 між КЖЕП "Оріон" в особі директора підприємства ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ "Теплосервіс", в особі генерального директора товариства ОСОБА_4 (виконавець) укладено договір №07 на технічне утримання та обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання житлових будинків житлового масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська м. Дніпродзержинська (далі договір №07 від 01.02.2013).

Службові особи ТОВ «Теплосервіс» до актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в за лютий, березень, жовтень, листопад, грудень 2013 року та січень, лютий, березень 2014 року по договору №07 від 01.02.2013 внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, які є скритими роботами, а саме зазначили у розділі "Роботи по дільниці" у графа "Спуск воды из системы" та "Заполнение системы водой с осмотром" завищені обсяги робіт по спуску та заповненню систем теплопостачання загальним об'ємом близько 1 434 000 м? води, що в декілька сотень разів перевищує загальний об'єм системи теплопостачання масиву Соцміста та вул. Дунайська-Нікопольська.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ТОВ «Теплосервіс» (ЄДРПОУ 32540420) відкрито розрахункові рахунки № 26005050229248, 26007050228270, 26009050227291, 26048050204286, 26054050222263, 26067051890201, 26108000255459, 26005000990000, 26104000673604, 26101000583452, 26103000483873, 26100000266123, 26108000664891, 26100000475204, 26107000783449, 26009000986753.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040780000408 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у повному обсязі, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- юридичної справи, довіреностей ТОВ «Теплосервіс» (ЄДРПОУ 32540420);

- виписок про операції по рахункам № 26005050229248, 26007050228270, 26009050227291, 26048050204286, 26054050222263, 26067051890201, 26108000255459, 26005000990000, 26104000673604, 26101000583452, 26103000483873, 26100000266123, 26108000664891, 26100000475204, 26107000783449, 26009000986753, які відкрито для ТОВ «Теплосервіс», які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 по 30.11.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку «Теплосервіс» на кожен день;

- платіжних доручень по рахункам № 26005050229248, 26007050228270, 26009050227291, 26048050204286, 26054050222263, 26067051890201, 26108000255459, 26005000990000, 26104000673604, 26101000583452, 26103000483873, 26100000266123, 26108000664891, 26100000475204, 26107000783449, 26009000986753 за період з 01.01.2013 по 30.11.2015 включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко