Court ruling № 55814776, 19.10.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

19.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22265/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9412/15

19 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Маржановського Р.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000498 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19.10.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000498 від 27.05.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, протягом 2014 року КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориту натрію марки «А», а результатами яких переможцем визнано ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672), на рахунки якого було перераховано близько 2068 млн. гривень.

В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ «Юсон - Груп» директорами яких є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп». Також встановлено,що у 2014 році ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп» було перереєстровано на ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є громадянами ОСОБА_5 Молдови.

Також в ході виконання вказаного доручення працівниками УСБУ в Дніпропетровській області здійснено аналіз декларацій з ПДВ, а саме додатків № 5 підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп» та встановлено, що ТОВ «Вельф - Дім» в 2014 році мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Олл Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37688610), м. Київ, просп. Оболонський, 14 ж.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Олл Інжинірінг».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000498 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ «Олл Інжинірінг» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Олл Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37688610), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ж, а саме: договори купівлі продажу, постачання, товарно транспортні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, а також інших документів, що підтверджують фінансово господарської діяльності між ТОВ «Олл Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37688610) та ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311) за період з 01.01.2014 по 11.08.2015.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко