№ 5573104, 12.10.2009, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

справа №4-2827/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2009 року

Суддя Печерського районного суду м. Києва Степанова О.С., при секретарі - Соколенко М.В., за участю прокурора Васелини А.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Деркача О.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Деркач О.М., за згодою заступника Генерального прокурора України Пшонки В.П., звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці стосовного руху та використання коштів, отриманих акціонерним комерційним банком «Київ», в якості рефінансування від Національного Банку України за період з часу з 01.01.2008 року по 01.10.2009 року, а також надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії на 15 робочих днів з 19.10.2009 року по 06.11.2009 року стосовно руху та використання коштів, отриманих АКБ «Київ» в якості рефінансування від Національного Банку України за період часу з 01.01.2008 року по 01.10.2009 року за запитанням, зазначеним в постанові слідчого про проведення позапланової документальної ревізії.

Слідчий мотивує подання тим, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство в кримінальній справі № 24-96, яку порушено 20.05.2009 ГСУ МВС України за фактом заволодіння шахрайським шляхом чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з січня 2006 року по грудень 2009 року невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою надала до акціонерного комерційного банку «Київ», за адресою: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ документи на отримання кредиту, в яких зазначили недостовірні дані про мету отримання кредиту.

Так, в зазначений період часу, на підставі документів, що містили недостовірні данні про мету отримання кредиту, між службовими особами АКБ «Київ» та фізичним та юридичним особам укладено договори про надання кредитів та видано кредитні грошові кошти.

У зв'язку з отриманням вказаними фізичними та юридичними особами кредиту на підставі підроблених документів з недостовірними даними про мету отримання кредиту, акціонерному комерційному банку «Київ» завдано шкоду на суму понад 30 млн. грн., що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що в період з 01.01.2008 до 01.06.2009 АКБ «Київ» отримував грошові кошти у вигляді кредитів (рефінансування, тощо), які витрачено на видачу кредитів фізичним та юридичним особам.

06.10.2009 у даній кримінальній справі винесено постанову про проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності акціонерного комерційного банку «Київ» у м. Києві МФО 322498 ЄДРПОУ 14371869, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.

У звязку з викладеним, для повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи повязаних з наявністю, змістом та фактичною реалізацією договірних відносин між АКБ «Київ», фізичними та юридичними особами, а також з інших питань, виникла необхідність в проведенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АКБ «Київ».

Під час ревізії необхідно дослідити документи, що містять дані про договірні відносини між АКБ «Київ» з однієї сторони, юридичними та фізичними особами з іншої, у тому числі про розрахунки та виконання зобов'язань сторонами по відповідних договорах та з інших зазначених питань за період часу з початку отримання АКБ «Київ» грошових коштів (рефінансування) до часу проведення ревізії.

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)» від 12 січня 2005 року № 2322-ІУ та статтями 22, 66 і 114 КПК України, слідчий просить подання задовольнити.

Прокурор підтримав подання в повному обсязі.

Згідно положень ст. 11 ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу України», позапланова виїзна ревізія або перевірка може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії та перевірки суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи. Орган державної контрольно-ревізійної служби, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії або перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії або перевірки та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії або перевірки, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії або перевірки не повинна перевищувати 10 днів.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню в частині розкриття банківської таємниці стосовного руху та використання коштів, отриманих акціонерним комерційним банком «Київ», в якості рефінансування від Національного Банку України за період з часу з 01.01.2008 року по 01.10.2009 року .

Не підлягає задоволенню прохання слідчого, яке стосується надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії на 15 робочих днів з 19.10.2009 року по 06.11.2009 року стосовно руху та використання коштів, отриманих АКБ «Київ» в якості рефінансування від Національного Банку України за період часу з 01.01.2008 року по 01.10.2009 року за запитанням, зазначеним в постанові слідчого про проведення позапланової документальної ревізії, оскільки: тривалість позапланової виїзної ревізії або перевірки не повинна перевищувати 10 днів; на вимогу суду слідчим не надано постанови від 06.10.2009 року про проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АКБ «Київ», про яку йдеться в поданні слідчого та в якій визначені питання на які необхідно відповісти Головному контрольно-ревізійному управлінню України під час проведення позапланової документальної виїзної ревізії.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу України», ст. ст. 141 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Акціонерному комерційному банку «Київ» (МФО 322498,ЄДРПОУ 14371869, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22) розкрити для Міністерства внутрішніх справ України та Головного контрольно-ревізійного управління України банківську таємницю стосовно руху та використання коштів, отриманих акціонерним комерційним банком «Київ» (МФО 322498 ЄДРПОУ 14371869, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22,) в якості рефінансування від Національного банку України за період часу з 01.01.2008 по 01.10.2009.

В іншій частині подання залишити без задоволення.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 3 діб з дня оголошення.

Суддя: