Court ruling № 55649345, 12.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

12.01.16

У Х В А Л А справа № 200/163/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/138/16

12 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 січня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Власенком Б.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення інформації в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, ЄДРПОУ 39851937, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопільська, 17а, по наступним громадянам:

1). ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1;

2). ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2;

3). ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3;

4). ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8.код НОМЕР_4;

5). ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_5;

6). ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_6;

7). ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_7;

8). ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, код НОМЕР_8;

9). ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, код НОМЕР_9,

із зазначенням, в яких підприємствах вони працювали, в яких були та є засновником і керівником підприємства (з вказівкою ЄДРПОУ), та як ФОП, за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895 від 09 листопада 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АТБ-Маркет» на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_11, заступника головного бухгалтера ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_12, старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_13, головного бухгалетра ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_14, інспекторів Лівобережної об'єднаної ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16, які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 11269 від 27.11.2015: «Виходячи з узгодженої суми заборгованості між ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009» за договором № 25007 від 15.05.2010 станом на 31.10.2013 заборгованість ТОВ «Продекспорт-2009» перед ТОВ «АТБ-маркет» складає 2 512 205, 28 грн.».

Слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

Слідством встановлено, що у вказаних підприємствах працювали, представляли інтереси по довіреності, особи, інформація відносно яких має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі, а саме по наступним громадянам:

1). ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1;

2). ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2;

3). ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3;

4). ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8.код НОМЕР_4;

5). ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_5;

6). ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_6;

7). ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_7;

8). ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, код НОМЕР_8;

9). ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, код НОМЕР_9.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення інформації відносно вказаних осіб, встановлення в яких підприємствах вони працювали, в яких були та є засновником і керівником підприємства (з вказівкою ЄДРПОУ), та як ФОП, за період з 01.01.2010 по теперішній час, та враховуючи що в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, ЄДРПОУ 39851937, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопільська, 17а, знаходиться інформація, яка має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000895 та інші документи.

Слідчий Козинець Р.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Козинцю Р. М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення інформації в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, ЄДРПОУ 39851937, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопільська, 17а, по наступним громадянам:

1). ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1;

2). ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2;

3). ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_3;

4). ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8.код НОМЕР_4;

5). ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_5;

6). ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_6;

7). ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_7;

8). ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, код НОМЕР_8;

9). ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, код НОМЕР_9,

із зазначенням, в яких підприємствах вони працювали, в яких були та є засновником і керівником підприємства (з вказівкою ЄДРПОУ), та як ФОП, за період з 01.01.2010 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 лютого 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко