Court ruling № 55636749, 23.01.2015, Chernivetskyi District Court of Chernivtsi City (until 25.04.2025 - Pershotravnevyi District Court of Chernivtsi City)

Єдиний унікальний номер 725/203/15-к

Номер провадження 1-кс/725/33/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2015 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці Войтун О. Б.,

при секретарі: Ільєвській О.С.

за участю слідчого: Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №12015260000000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи Управлінням Національного банку України в Чернівецькій області, перебуваючи у злочинній змові із службовими особами сільськогосподарського кооперативу «Колос», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, включили в акти виконаних робіт форми Кб-2в з реконструкції комплексу будівель Управління Національного банку України в Чернівецькій області вартість робіт та матеріалів, що не відповідало вартості робіт та матеріалів в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000, та в подальшому призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн., чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 року на підставі проведення закупівлі у одного учасника, між Управлінням Національного банку України в Чернівецькій області та Сільськогосподарським кооперативом «Колос» було укладено договір про виконання робіт з реконструкції комплексу будівель Управління Національного банку України в Чернівецькій області.

Згідно п. 3.1 вказаного договору загальна вартість реконструкції становить 32 млн. грн., пп. 3.3 та 3.4 визначено, що вартість робіт встановлюється «Договірною ціною» яка є твердою і незмінною на весь обсяг та час будівництва.

В ході проведеної перевірки працівниками Державної фінансової інспекції в м. Києві встановлено, що вартість робіт та матеріалів, включених в акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в), не відповідають вартості в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000 та призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн. чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів СГК «Колос» по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю будівельних матеріалів, надходження та подальшого витрачання коштів, які буди виділені на обєкт «Реконструкція комплексу будівель Управління Національного банку України в Чернівецькій області».

У відповідності до листа Головного управління ДФС у Чернівецькій області №114/9/24-13-18-02-11 від 15.01.2015 року достовірно встановлено, що СГК «Колос» має у своєму розпорядженні наступні розрахункові рахунки відкриті в ЧОД АТ «РАЙФАЙЗЕН.БАНК АВАЛЬ» м. Чернівці, МФО 356464, а саме:

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 260022115 українська гривня, відкритого 15.03.2001.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 260022157 українська гривня, відкритого 22.03.2001.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26006345 українська гривня, відкритого 01.07.1998.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 2610828 українська гривня, відкритого 08.07.2003.

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року в ЧОД АТ «РАЙФАЙЗЕН.БАНК АВАЛЬ» м. Чернівці, МФО 356464, розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143, (факс (372)58-37-61) по наступним рахункам:

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 260022115 українська гривня, відкритого 15.03.2001.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 260022157 українська гривня, відкритого 22.03.2001.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26006345 українська гривня, відкритого 01.07.1998.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 2610828 українська гривня, відкритого 08.07.2003.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ЧОД АТ «РАЙФАЙЗЕН.БАНК АВАЛЬ» м. Чернівці, МФО 356464, розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143, (факс (372)58-37-61). Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року в ЧОД АТ «РАЙФАЙЗЕН.БАНК АВАЛЬ» м. Чернівці, МФО 356464, розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143, (факс (372)58-37-61) по наступним рахункам:

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 260022115 українська гривня, відкритого 15.03.2001.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 260022157 українська гривня, відкритого 22.03.2001.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26006345 українська гривня, відкритого 01.07.1998.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 2610828 українська гривня, відкритого 08.07.2003.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. Б. Войтун