Court ruling № 55366107, 18.01.2016, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/930/16-к

провадження № 1-кс/753/430/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. за участю слідчого Гусара Р.О., розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусара Р.О. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12015100020003090,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусар Р.О. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» і містять банківську таємницю щодо ТОВ «Високі аграрні технології» (код ЄДРПОУ 36376609).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12015100020003090, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 квітня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в період з 1 січня 2013 р. по 26 листопада 2014 р. службові особи ТОВ «Високі аграрні технології» шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами та майном товариства у великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ «Високі аграрні технології» № № 26001464955 (українська гривня), 2605410060 (українська гривня), що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини, які вказують на те, що колишній генеральний директор ТОВ «Високі аграрні технології» ОСОБА_5, комерційний директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_6 причетні до заволодіння грошовими коштами та майном товариства у великих розмірах, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби у ТОВ «Високі аграрні технології» є рахунок № 26001464955 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та рахунок № 2605410060 (українська гривня), відкритий в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З огляду на викладене наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування рахунків ТОВ «Високі аграрні технології», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусара Р.О. задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусару Р.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Високі аграрні технології» (код ЄДРПОУ 36376609).

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусару Р.О. можливість вилучити (здійснити виїмку) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ «Високі аграрні технології» (код ЄДРПОУ 36376609) № № 26001464955, 2605410060 за період з часу його відкриття до 18 січня 2016 р., а саме:

-документів про рух грошових коштів по рахунку № 26001464955, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та рахунку № 2605410060, відкритого в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків чи руху коштів по вказаних рахунках.

Попередити службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: