Court ruling № 55293867, 14.01.2016, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/298/16-к

Провадження № 1-кс/369/47/16

УХВАЛА

Іменем України

14.01.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво - Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Шкіренко Т.А., за участю прокурора Сідашова О.В., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Сідашова О.В. про тимчасовий доступ та вилучення документів по кримінальному провадженню № 42015111200000012 від 25.12.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Сідашов О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Бренд Агрохім» (інд. код 37117619) у кримінальному провадженні № 42015111200000012 від 25.12.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.358 КК України , які знаходяться у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.. Ярослава Мудрого,1-а.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2015 року до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся директор ТОВ «Бренд Агрохім» ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 37117619, далі - ТОВ "Бренд Ахрохім») із заявою про вчинення посадовими особами ТОВ "НОПОСОН-АГРО" (08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, будинок 1-Б, код ЄДРПОУ 38738269, далі - ТОВ "НОПОСОН-АГРО") кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Допитаний як представник потерпілого директор ТОВ «Бренд Агрохім» ОСОБА_3 вказав, що ТОВ «Бренд Агрохім» є учасником ТОВ "НОПОСОН-АГРО" та володіє часткою у статутному капіталі ТОВ "НОПОСОН-АГРО" у розмірі 2 877 480,00 (два мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 40 (сорок) відсотків від розміру статутного капіталу.

Крім того, учасником ТОВ "НОПОСОН-АГРО" є «ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСІОН КРОП САЙЄНС КО., ЛТД» (Китайська Народна Республіка, Наньшань, Шеньчжень, Юесін Ердао, 6, кімната В815, далі - «ЛТД ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСІОН КРОП САЙЄНС»), яка володіє часткою у статутному капіталі ТОВ "НОПОСОН-АГРО" у розмірі 4 316 220,00 (чотири мільйони триста шістнадцять тисяч двісті двадцять) гривень 00 копійок, що складає 60 (шістдесят) відсотків від розміру статутного капіталу.

23 грудня 2015 року уповноважених осіб ТОВ «БРЕНД АГРОХІМ» не допустили до виробничих потужностей ТОВ "НОПОСОН-АГРО", зокрема Генеральний директор ТОВ "НОПОСОН-АГРО" ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ "БРЕНД АГРОХІМ" більше не є учасником ТОВ "НОПОСОН-АГРО", про що були здійснені відповідні реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Після проведення перевірки відповідних реєстрів, дійсно було підтверджено інформацію про те, що ТОВ "БРЕНД АГРОХІМ" з 23 грудня 2015 року не являється учасником ТОВ "НОПОСОН-АГРО", а єдиним учасником залишилась компанія «ЛТД ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСІОН КРОП САЙЄНС».

Допитана як свідок головний бухгалтер ТОВ «НОПОСОН-АГРО» та колишній директор ТОВ «Бренд Агрохім» ОСОБА_6 вказала, що ТОВ «Бренд Агрохім» засновано 20.05.2010 року. Єдиним учасником та директором ТОВ «Бренд Агрохім» вона стала 24.02.2011. Упродовж 2012-2013року у складі учасників ТОВ «Бренд Агрохім» були постійні зміни. 08.11.2013 пройшли останні зміни у складі учасників ТОВ «Бренд Агрохім», де 40% належало їй, і по 30% ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_9). 22.12.2015 їй стало відомо про те, що до уставних документів ТОВ «Бренд Агрохім» внесено зміни, відповідно до яких вона вже не є директором даного товариства, і, більше того, вона не є його учасником. Відповідні зміни вона побачила у витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, сформованого 22.11.2015. Відповідно до вказаного витягу, зміни до статутних документів підприємства внесено 11.12.2015. Відповідно до вказаних змін її позбавлено частки в даному товаристві. Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та Статуту ТОВ «Бренд Агрохім», виключення учасника товариства здійснюється на підставі рішення загальних зборів. Загальні збори вважаються правомочними у разі наявності більше 60% голосів учасників товариства. Оскільки, вона володіє часткою у даному підприємстві 40%, то правомочні загальні збори інші учасники провести не могли. У зв'язку з цим, вона впевнена, що іншими учасниками ТОВ «Бренд Агрохім» було підроблено рішення загальних зборів, а державним реєстратором на підставі поданих підроблених документів зареєстровано зміни до уставних документів підприємства, на підставі чого її виключено з ТОВ «Бренд Агрохім».

Допитаний як свідок генеральний директор ТОВ «НОПОСОН-АГРО» ОСОБА_5 підтвердив викладені вище покази свідка ОСОБА_6

Крім того, свідком ОСОБА_6 надано витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців сформовані станом на 26.11.2015, 12.12.2015 та 22.12.2015.

Відповідно до витягу сформованого станом на 26.11.2015, учасниками ТОВ «Бренд Агрохім» є ОСОБА_10 (частка 40%), ОСОБА_8 (частка 30%) та ОСОБА_7 (частка 30%).

Відповідно до витягу сформованого станом на 12.11.2015, учасниками ТОВ «Бренд Агрохім» є ОСОБА_8 (частка 50%) та ОСОБА_7 (частка 50%).

Відповідно до витягу сформованого станом на 22.11.2015, учасниками ТОВ «Бренд Агрохім» є ОСОБА_3 (частка 50%) та ОСОБА_11 (частка 50%).

Таким чином, враховуючи покази представника потерпілого директора ТОВ «Бренд Агрохім» ОСОБА_3, покази свідків, а саме покази директора ТОВ «НОПОСОН-АГРО» ОСОБА_5 та колишнього директора ТОВ «Бренд Агрохім» ОСОБА_6, а також інформацію, яка міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, сформованих станом на 26.11.2015, 12.12.2015 та 22.12.2015, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що державним реєстратором Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області проведено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Бренд-Агрохім» на підставі підроблених документів, в результаті чого ОСОБА_6 протиправно позбавлено частки 40% в статутному фонді ТОВ «Бренд Агрохім», що складає 1 200 000 грн.

Крім того, відповідно до вказаних витягів ТОВ «Бренд Агрохім» перебуває на обліку в Реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області.

Враховуючи, що в реєстраційній справі ТОВ «Бренд Агрохім» містяться документи, на підставі яких державним реєстратором Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області проведено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Бренд Агрохім», а також для перевірки показів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ході досудового розслідування постала необхідність в тимчасовому доступі та вилученні реєстраційної справи ТОВ «Бренд Агрохім» (здійсненні її виїмки).

Приймаючи до уваги, що в реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-а, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Бренд Агрохім» (ідент. код 37117619), яка містять відомості, що можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області з метою унеможливлення знищення та переховування зазначених у клопотанні документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання, та необхідність його частково задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого,1-а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: події злочину,осіб, причетних до вчинення злочину, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. При цьому прокурором не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Сідашову О.В. або уповноваженій ним особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів реєстраційної справи ТОВ «Бренд Агрохім» (інд. код 37117619) у кримінальному провадженні № 42015111200000012 від 25.12.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.358 КК України, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого,1-а, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун