Court ruling № 55290697, 13.10.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15765/15-к

провадження № 1-кс/201/9303/2015

УХВАЛА

13 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області Марченко В.А., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32015040000000065 від 31.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "АЛЬКОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37906580) в період часу з січня по березень 2015 року шляхом заниження об'єкту оподаткування з податку на додану вартість, внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ "ФГ АРУНАЛ"(код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ "ШКАСІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39432718), ТОВ «Август Пром» (код ЄДРПОУ 39176765) умисно ухилились від сплати в бюджет податку на додану вартість на суму 3 833 804 грн що призвело до фактичного ненадходження до сплати в бюджет коштів в особливо великих розмірах.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної господарської діяльності ТОВ "АЛЬКОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37906580) в тому числі по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "ФГ АРУНАЛ"(код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ "ШКАСІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39432718), ТОВ «Август Пром» (код ЄДРПОУ 39176765), ТОВ «Поліхім-Дніпро (код 23938358), ТОВ «Трейд коммодіті» (код 30536344), ТОВ «Нафтахімтрейд (код 38935371), ТОВ «Нафтакепітал груп» (код 38812640), ТОВ «Оіл стрім трейдінг» (код 39174569), ТОВ «ВТБ-брокерідж» (код 3692448), які є підстави вважати вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що безпосередньо контроль за діяльністю підприємства ТОВ "АЛЬКОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37906580), окрім директора здійснює ОСОБА_2, який мешкає за адресою АДРЕСА_1.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "АЛЬКОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37906580) в тому числі по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "ФГ АРУНАЛ"(код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ "ШКАСІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39432718), ТОВ «Август Пром» (код ЄДРПОУ 39176765), ТОВ «Поліхім-Дніпро (код 23938358), ТОВ «Трейд коммодіті» (код 30536344), ТОВ «Нафтахімтрейд (код 38935371), ТОВ «Нафтакепітал груп» (код 38812640), ТОВ «Оіл стрім трейдінг» (код 39174569), ТОВ «ВТБ-брокерідж» (код 3692448), (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, перебувають за адресою АДРЕСА_1, на який, згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості щодо права власності , зареєстровано за ОСОБА_3.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за АДРЕСА_1, офісних приміщень і іншого володіння за вказаною адресою, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "АЛЬКОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37906580) ) в тому числі по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "ФГ АРУНАЛ"(код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ "ШКАСІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39432718), ТОВ «Август Пром» (код ЄДРПОУ 39176765), ТОВ «Поліхім-Дніпро (код 23938358), ТОВ «Трейд коммодіті» (код 30536344), ТОВ «Нафтахімтрейд (код 38935371), ТОВ «Нафтакепітал груп» (код 38812640), ТОВ «Оіл стрім трейдінг» (код 39174569), ТОВ «ВТБ-брокерідж» (код 3692448), (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32015040000000065, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області Марченко В.А., проведення обшуку за АДРЕСА_1, офісних приміщень і іншого володіння за вказаною адресою, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "АЛЬКОН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37906580) ) в тому числі по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "ФГ АРУНАЛ"(код ЄДРПОУ 39435216), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ "ШКАСІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39432718), ТОВ «Август Пром» (код ЄДРПОУ 39176765), ТОВ «Поліхім-Дніпро (код 23938358), ТОВ «Трейд коммодіті» (код 30536344), ТОВ «Нафтахімтрейд (код 38935371), ТОВ «Нафтакепітал груп» (код 38812640), ТОВ «Оіл стрім трейдінг» (код 39174569), ТОВ «ВТБ-брокерідж» (код 3692448), (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040000000065.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Батманова