Court ruling № 55234597, 27.01.2016, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/473/16-к

У Х В А Л А

26 січня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О., за участю: секретаря судових засідань - Бак М.А., слідчого Сербіна О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Сербина О. В., внесеному у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000407 від 29.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що що невстановлені особи на протязі 2015 року, на території Жашківського району Черкаської області, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, налагодили незаконне виробництво хімічних засобів захисту рослин, зберігання з метою реалізації та реалізацію хімічних засобів захисту рослин під виглядом відомих світових брендів тим самим, шляхом обману здійснюють заволодіння чужим майном (грошовими коштами) вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути ОСОБА_3, який використовуючи знання в області хімії налагодив незаконну схему по виробництву хімічних засобів захисту рослин шляхом закупівлі складових частин, подальшої їх переробки, змішування та фасування. Лінія по виробництву розміщена в приміщенні складу в м. Жашків Черкаської області, та перебуває у володінні ОСОБА_3, де відбувається їх зберігання та реалізацію. З метою надання виготовленому товару зовнішнього вигляду продукції провідних міжнародних виробників хімічних засобів захисту рослин, ОСОБА_3 також організував закупівлю тари, пломб, етикеток та захисного голографічного зображення. Так, виготовлена продукція реалізовується під виглядом препаратів «Круїзер», «Реглон Супер» виробництва фірми «Сингента» та «Раксіл Ультра» і «Престиж», виробництва фірми «Байер КропСаєнс АГ», основними складовими яких є тіаметоксам, металаксил-М, флуиоксоніл, дикват та тебуконазол. Виробництво здійснюється без отримання жодних дозволів державної санітарно- епідеміологічної служби та державної екологічної інспекції, внаслідок чого може мати місце забруднення об'єктів довкілля та отруєння людей (згідно листа ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр» ДСЕС України).Після вказаних дій здійснюють реалізацію хімічних засобів захисту рослин під виглядом відомих світових брендів тим самим, шляхом обману здійснюють заволодіння чужим майном (грошовими коштами) вчинене у великих розмірах.

Реалізація незаконно виготовлених хімічних засобів захисту рослин відбувається на території Черкаської, Одеської та Кіровоградської областей виробникам сільськогосподарської продукції та підприємствам, що здійснюють роздрібну торгівлю ХЗЗР. Розрахунки відбуваються у готівковій формі, а відвантаження товару без виписки товарно-супровідних документів, податкових та видаткових накладних. Для пересилань використовуються поштовий сервіс «Нова пошта» та міжміські рейсові автобуси із зазначенням відправниками осіб, які підконтрольні ОСОБА_3

Для здійснення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_3 використовується суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець, оформлена на його ім'я (код платника податків - НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1).

Будучи допитаним в якості свідка гр. ОСОБА_3 пояснив, що 08.06.2012 він будучи приватним підприємцем отримав ліцензію на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) № 553090. 26 вересня 2014 року між ним та ПП «Промінь» було укладено договір №12/09 на поставку засобів захисту рослин. В період з вересня 2014 і до кінця 2014 року вказане підприємство здійснювало поставки засобів захисту рослин різних виробників та різного призначення. Придбана продукція зберігалась у його приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. Реалізація засобів захисту рослин здійснювалася по прямих договорах укладених між ним та сільськогосподарськими підприємствами. Постачання продукції здійснювалось через кур'єрську мережу «Нова пошта», а розрахунок за поставлену продукцію здійснювався, відповідно до договору, безготівково, на його особистий рахунок.

Також пояснив, що подібного типу угоди ним були укладені і з іншими поставниками та виробниками засобів захисту рослин. Долучив до матеріалів кримінального провадження копію договору №12/09 від 26 вересня 2014 року на 2-х арк., копії рахунків- фактури по даному договору №№213, 196, 242, 225, 249, 245, 208, 226, на 8-ми арк. та копію ліцензії № 553090 від 08.06.2012 на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, на 1-му арк.

Для перевірки викладених ОСОБА_3 показів, а саме перевірки здійснення оплати за проведені господарські операції між ПП «Промінь» та ФОП ОСОБА_3 по договору №12/09 від 26 вересня 2014 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до розрахункового рахунку ПП «Промінь» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ - 09807750, що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Уксиббанк », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до до оригіналів документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину О.В., чи уповноваженому згідно ст. 40, 41 КПК України оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області, а саме зобов'язати службових осіб АТ«УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ - 09807750, щоза адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ«УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ - 09807750, головний офіс якого,має адресу: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період часу з 01.09.2014 по 31.12.2014.

Зобов'язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину О. В., роз'яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов'язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А. О. Смоляр