Court ruling № 55210392, 20.12.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27975/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12013250020000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О., яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.В. Стороженко, про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: Черкаська обл.,м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, щодо якої в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та БТІ відомості про право власності відсутні, та яка використовується в своїй діяльності ПАТ «Черкаське хімволокно» (код за ЄДРПОУ 00204033).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250020000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської області, а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (код за ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (код за ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (код за ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (код за ЄДРПОУ 34556385), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання.

Вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові.

Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (код за ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (код за ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ЄДРПОУ 36090881), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ЄДРПОУ 37651842), ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ЄДРПОУ 32881834).

Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК «Ударник-2» (код за ЄДРПОУ 24420586), ПП «Ронні» (код за ЄДРПОУ 32129572), ПП «Мітра 2009» (код за ЄДРПОУ 36391229), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код за ЄДРПОУ 36300205) теж відносяться до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Частина грошових коштів, що надходила на розрахункові рахунки перелічених вище фіктивних підприємств від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, у подальшому, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Будкомпроект Груп» (код за ЄДРПОУ 36203392), де знімалися готівкою.

Таким чином, протягом 2012-2013 років діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012-2013 роках послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму близько 38 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ПАТ «Черкаське хімволокно» (код за ЄДРПОУ 00204033).

Так, вказане товариство перераховували грошові кошти на адресу фіктивних суб'єктів господарської діяльності начебто за проведення технічного аудиту наявного на підприємстві обладнання, розрахунків приєднаних теплових навантажень житлових будинків, надання усних консультаційних роз'яснень.

Встановлено, що ПАТ «Черкаське хімволокно» (код за ЄДРПОУ 00204033) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 24358769), ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ЄДРПОУ 32881834), ТОВ «Ателан» (код за ЄДРПОУ 34608595), та продовжує користуватися послугами вказаних підприємств з ознаками фіктивності на даний час.

Допитані як свідки директори та засновники ТОВ «Ателан» ОСОБА_5, ТОВ «АТЗ-Сервіс» ОСОБА_6, ПП «Офіс-2000» ОСОБА_7, ПП «Єврофасад-Черкаси» ОСОБА_8 повідомили, що до діяльності юридичних осіб, де вони рахуються керівниками, ніякого відношення не мають.

Листом ПАТ «Черкаське хімволокно» за №500 від 22.08.2013 повідомило, що технічна документація про виконані роботи вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності була втрачена.

Допитана як свідок голова правління ПАТ «Черкаське хімволокно» ОСОБА_9 підтвердила факт фінансово-господарських взаємовідносин вказаного товариства з суб'єктами господарювання, які відповідно до матеріалами кримінального провадження, являються фіктивними. Також, останньою в протоколі допиту як свідка було зазначено місце юридичного та фактичного знаходження ПАТ «Черкаське хімволокно» за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, 76.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №11496487 від 24.10.2013 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про власника об'єкта нерухомості, розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, відсутні.

Згідно інформації КП «Черкаське обласне ОБТІ» за №1110 від 29.10.2013 інвентаризація та реєстрація права власності за адресою: Черкаська обл.,

м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, не проводилась.

Місцезнаходження ПАТ «Черкаське хімволокно» за вказаною вище адресою підтверджується протоколами допитів як свідка голови правління

ПАТ «Черкаське хімволокно» ОСОБА_9 та іменними бланками підприємства.

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даний час, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаному вище приміщенні може знаходитись майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, щодо якої в

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та БТІ відомості про право власності відсутні,та яка використовується ПАТ «Черкаське хімволокно» (код за ЄДРПОУ 00204033) в своїй діяльності, містяться речі

та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для

з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, щодо якої в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та БТІ відомості про право власності відсутні, та яка використовується в своїй діяльності ПАТ «Черкаське хімволокно» (код за ЄДРПОУ 00204033), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов'язаних із діяльністю ПАТ «Черкаське хімволокно» (код за ЄДРПОУ 00204033) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «Діловий партнер плюс» (код за ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (код за ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (код за ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (код за ЄДРПОУ 34556385), ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (код за ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (код за ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ЄДРПОУ 36090881), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ЄДРПОУ 37651842), ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ЄДРПОУ 32881834), ПВК «Ударник-2» (код за ЄДРПОУ 24420586), ПП «Ронні» (код за ЄДРПОУ 32129572), ПП «Мітра 2009» (код за ЄДРПОУ 36391229), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код за ЄДРПОУ 36300205), ТОВ «Будкомпроект Груп» (код за ЄДРПОУ 36203392), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді (договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, технічної документації), у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, печаток, штампів, документів юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Визначити строк дії ухвали до 20 січня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/27975/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун