Court ruling № 55210391, 13.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11816/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

13.05.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до листа комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області» від 28.04.2014 № 209 зареєстрований за ОСОБА_3, на підставі договору купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу від 13.06.2000 року № 2277, з метою відшукання та вилучення документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ДП «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) із іншими суб'єктами господарювання, у тому числі і з ТОВ «Левада-Палас» (ЄДРПОУ 34556935) та ТОВ «Перша паливна компанія» (ЄДРПОУ 38038596, підроблених документів, печаток, установчих, фінансово-господарських документів фіктивних та інших підприємств, задіяних у злочинній схемі діяльності з розкрадання державних коштів, матеріальних носіїв інформації, комп'ютерної техніки та інших документів, які мають значення речових доказів, а також грошових коштів та цінностей, отриманих злочинним шляхом.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000116 від 12.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», Південно-Західної, Південної, Донецької, Дніпропетровської, Придніпровської, Одеської, залізниць, ДП «Укрзалізничпостач» за попередньою змовою групою осіб, з встановленими та невстановленими службовими та фізичними особами та підрядних організацій, використовуючи реквізити комерційних структур, службових та фізичних осіб, шляхом порушення умов державних закупівель (завищення цін, необґрунтована відмова іншим учасникам товарів, надання незаконних вказівок) заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України. 12.03.2014 року ГСУ МВС України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 12014000000000116 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Дарницький вагонно-ремонтний завод», ТОВ «Транс Сістем Лоджістік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Юніон Ком Транс», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Карготранс», шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необґрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТ «Укрзалізниця», отримані грошові кошти привласнили шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах, таким чином вчинивши злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України. 12.03.2014 року ГСУ МВС України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 12014000000000117 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, директором ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_7 та іншими службовими особами ДП, шляхом зловживання своїм службовим становищем, надано перевагу в конкурсних торгах ТОВ «ІСО» (ЄДРПОУ 35920687), внаслідок чого останнє визнано переможцем у 5-ти конкурсних торгах на загальну суму 39 901 583, 00 грн., що не відповідало фактичним вартостям предметів закупівлі та було значно завищеним, чим спричинено тяжкі наслідки ДП «Укрзалізничпостач». 27.03.2014 року ГСУ МВС України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 12014000000000159 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.04.2014 року кримінальні провадження №№ 12014000000000116, 12014000000000117 та 12014000000000159 було об'єднано Генеральною прокуратурою України в одне провадження і кримінальному провадженню було присвоєно загальний номер № 12014000000000116.

Систематичність порушень службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» процедури державних закупівель, а також факти неодноразового завищення цін підтверджується довідками фахівців Державної фінансової інспекції та висновками експертних досліджень Київського Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідальним за діяльність злочинної схеми привласнення коштів в період з квітня 2011 року по квітень 2014 року був ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1. Окрім контролю за постачальниками (розподіл та привласнення різниці коштів, отриманих в результаті завищення вартості товарів, робіт та послуг) останній безпосередньо відповідав за монопольне постачання підрозділами ДАТЗ «Укрзалізниця» паливно-мастильних матеріалів через створені компанії: ТОВ «Левада-Палас» (ЄДРПОУ 34556935) та ТОВ «Перша паливна компанія» (ЄДРПОУ 38038596).

За період 2012-2014 роки у наведених компаній придбано паливно-мастильних матеріалів на суму понад 4,5 млрд. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що документи, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть знаходитись за адресою місця його фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1.

Зокрема, за вказаною адресою можуть знаходитись документи суб'єктів господарювання, які неодноразово, з порушенням процедури державних закупівель ставали переможцями та таким чином, в деяких випадках навіть шляхом умисного завищення ціни, здійснювали привласнення державних коштів, а також печатки товариств, які входили до злочинної схеми розкрадання державних коштів.

Відповідно до листа комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області» від 28.04.2014 № 209 право власності на нерухоме майно по АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_3, на підставі договору купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу від 13.06.2000 року № 2277.

У судовому засіданні слідчий Марков Д.І. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маркова Д.І., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Маркову Д.І. на проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до листа комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області» від 28.04.2014 № 209 зареєстрований за ОСОБА_3, на підставі договору купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу від 13.06.2000 року № 2277, з метою відшукання та вилучення документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ДП «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) із іншими суб'єктами господарювання, у тому числі і з ТОВ «Левада-Палас» (ЄДРПОУ 34556935) та ТОВ «Перша паливна компанія» (ЄДРПОУ 38038596, підроблених документів, печаток, установчих, фінансово-господарських документів фіктивних та інших підприємств, задіяних у злочинній схемі діяльності з розкрадання державних коштів, матеріальних носіїв інформації, комп'ютерної техніки та інших документів, які мають значення речових доказів, а також грошових коштів та цінностей, отриманих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11816/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Маркову Д.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.05.2014