Court ruling № 55179956, 25.01.2016, Yampil District Court of Vinnytsia Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2016 р. Справа153/62/16-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді Гаврилюк Т.В.

за участю секретаря судового засідання Шарко Л.В.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Лисого Є.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015020370000526 від 29 грудня 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторони кримінального провадження майора поліції Лисого Є.О.,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах,

В С Т А Н О В И В :

21 січня 2016 року начальник СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лисий Є.О. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 29 грудня 2015 року Фермерське господарство «ЛАН», що розташоване по вулиці Писарівська,1 у селі Клембівка Ямпільського району Вінницької області перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у «Приватбанк» міста Київ, МФО 321842 ПП «Експертно-технічний та навчальний центр 2007» гроші у сумі 79300 гривень в якості 50% авансу за аміачну селітру, згідно рахунку №43 від 28.12.2015 року та договору купівлі-продажу від 28.12.2015року. Однак ФГ «ЛАН» товар не отримало. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив: «що він являється засновником Фермерського господарства «Лан», що розташоване по вулиці Писарівська,1 у селі Клембівка Ямпільського району Вінницької області. Головою вказаного товариства являється його дружина ОСОБА_3. 22 грудня 2015 року приблизно о 09 годині до нього на мобільний телефон зателефонували, номер телефону був не знайомий. Піднявши трубку телефону він почув голос чоловіка, який представився Павлом та повідомив, що він являється керівником фірми, яка здійснює продаж аміач ної селітри. Окрім цього, він йому повідомив, що їхня фірма знаходиться у місті Київ, а погрузку вони будуть здійснювати у місті Сміла Черкаської області, де знаходяться їхні склади. На вказану пропозицію він погодився. Після цього вказана фірма надіслала на електронну адресу бухгалтера ФГ «Лан» ОСОБА_4 відповідні документи. Також були на їхню адресу надіслані документи його фермерського господарства. З фірмою він домовився про поставку аміакової селітри в кількості 26 тонн по ціні 6100 гривень за одну тону без ПДВ на загальну суму 158600 гривень. Між його господарством та вказаною фірмою, як на даний час йому відомо її назва «Експертно-технічний та навчальний центр 2007» було укладено договір купівлі-продажу від 28.12.2015 року, який був надісланий електронною поштою. На вказаному договорі була наявна копія відтиску печатки фірми «Експертно-технічний та навчальний центр 2007». По домовленості оригінал печатки вони повинні були привести спільно з товаром для укладення подальших документів, а саме: накладної та доручення на отримання товару. По усній домовленості було домовлено про те, що першочерговий перерахунок коштів їм буде зроблено у кількості 50% від загальної суми, тобто 79300 гривень, коли прибуде автомобіль з аміачною селітрою до місця призначення. 29 грудня 2015 року автомобіль з товаром прибув до Фермерського господарства «ЛАН». Після цього бухгалтером відповідно до усної домовленості було здійснено переказ коштів у сумі 79300 гривень на рахунок фірми постачальника. Переказ коштів підтверджується платіжним дорученням №16 від 29.12.2015 року на рахунок фірми постачальника НОМЕР_3 відділення «Приватбанку» місто Київ МФО 321842 ЄДРПОУ 35210938. Автомобіль з товаром він зустрічав безпосередньо. Після того, як було здійснено переказ коштів він почав вимагати від водія якого звати ОСОБА_5, щоб той поставив автомобіль під розгрузку. У відповідь він йому сказав, що йому від керівництва така команда не надходила. Після цього він почав телефонувати на телефон керівництва фірми, однак він був поза зоною досяжності. Після цього він з даного приводу зателефонував до поліції та повідомив про обставини, що трапились. Окрім цього, водій автомобіля пред'явив зовсім іншу накладну, а саме від ФОП ОСОБА_5 код якого НОМЕР_1». На даний час після переказу фермерським господарством «ЛАН» коштів у розмірі 79300 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» і який належить ПП «Експертно-технічний та навчальний центр 2007», зазначену у договорі купівлі-продажу від 28.12.2015 року аміачну селітру ФГ «ЛАН» не отримало, гроші на банківський рахунок ФГ «ЛАН» постачальник товару не повернув, на неодноразові дзвінки від ФГ «ЛАН» керівництво ПП «Експертно-технічний та навчальний центр 2007» не відповідає. Потерпілим ФГ «ЛАН» подано клопотання, в якому просить вжити заходи щодо отримання інформації про рух коштів перерахованих на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПО 14360570 місце знаходження місто Дніпропетровськ вулиця Набережна Перемоги,50), згідно платіжного доручення №16 від 29.12.2105 року по договору купівлі-продажу аміачної селітри укладеного між ФГ «ЛАН» та ПП «Експертно-технічний та навчальний центр 2007». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківського рахунку «Приватбанк» НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформації про власника банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» та в уповноважених регіональних філій ПАТ КБ «Приватбанк», а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для прилучення до матеріалів кримінального провадження. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.

29 грудня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №12015020370000526 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні начальник СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лисий Є.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Лисого Є.О. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківського рахунку «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 та інформація про рух грошових коштів по даному рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Начальником СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначеному у клопотанні документі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає начальнику СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Лисому Є.О. тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 та інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» та в уповноважених регіональних філіях ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Лисого Євгена Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015020370000526 від 29 грудня 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Лисому Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ КБ «ПриватБанк» у місті Дніпропетровськ по вулиці Набережна Перемоги,50 та в уповноважених регіональних філіях ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації про власника банківського рахунку «ПриватБанк» НОМЕР_2 (з усіма документами про власника) та інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, які здійснювались в період часу з 29 грудня 2015 року до 21 січня 2016 року, із зазначенням звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу місця, суми, способу переказу грошей з рахунку на рахунок, тощо.

ПАТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) начальнику СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Лисому Євгену Олександровичу доступ до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 лютого 2015 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя Т.В.Гаврилюк