Court ruling № 55089558, 12.01.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/230/16-к

провадження № 1-кс/201/176/2016

УХВАЛА

12 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000103 від 08.12.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на особові рахунки фізичних осіб ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), від групи юридичних осіб протягом періоду з 04.03.2015 року по 16.11.2015 року систематично зараховувалися грошові кошти. В подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у цей же період оготівковували отримані кошти на користь третіх осіб. Вищезазначені операції в порушення вимог Податкового Кодексу України не були відображені суб*єктами господарювання у власній податковій звітності, що може свідчити про несплату податків у значних розмірах.

Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку №1051227800, відкритому у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 300335) та належить ОСОБА_3.

Згідно інформації, наданою державною службою фінансового моніторингу України, за період з 08.10.2015 по 12.11.2015, по картковому рахунку №1051227800, відкритому у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» на імя ОСОБА_3, встановлено, що в період з 09.10.2015 по 09.11.2015, з вищевказаної картки через мережу банкоматів розташованих у різних містах, було знято готівкові кошти на загальну суму 7,54 млн. грн., а саме: з 09.10.2015 по 05.11.2015, через банкомати у м. Дніпропетровську, знято готівки на суму 5,51 млн. грн.; 06.11.2015, через банкомати у м. Борисполі (Київська обл.), знято готівки на суму 0,30 млн. грн.; з 17.10.2015 по 09.11.2015, через банкомати у м. Києві, знято готівки на суму 1,73 млн. гривень. Зняття готівки здійснювалось переважно сумами 8,0 та 20,0 тис. гривень.

Джерелом походження грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_3 були зарахування від 3-ох юридичних осіб, у якості поповнення карткового рахунку з призначенням погашення заборгованості по авансовим звітам, на загальну суму 7,84 млн. грн., а саме: з 09.10.2015 по 06.11.2015, від ТОВ «Керам-Астарта» (ЄДРПОУ 39711185), зараховано 4,39 млн. грн.; 13.10.2015, від ТОВ «Комерцальянс» (ЄДРПОУ 39162731), зараховано 0,15 млн. грн.; з 15.10.2015 по 09.11.2015, від ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370), зараховано 3,30 млн. гривень.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) має рахунок №26004001000355, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26004001000355 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000103, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26004001000355 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000103.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова