Court ruling № 55010620, 15.01.2016, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/189/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області 13.11.2015 року надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 н.Ю., ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Сума збитку встановлюється.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015 змінено кваліфікацією на ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останній надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3, останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 ОСОБА_11, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на Pelagia AS (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_16, торгівельний партнер Хьог Бентін та представник з безпеки ОСОБА_17, які зазначенні у договорі їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила наступне, що на початку літа 2015 року їй зателефонував її давній знайомий ОСОБА_19 та запропонував заробити грошові кошти у сумі 2 000 гривень, на що остання погодилась. У подальшому при зустрічі вона познайомилась з ОСОБА_13 який запропонував їй стати директором ПП «Профіто-плюс», діяльність якого є надання послуг у сфері працевлаштування за кордон, у звязку з сімейними обставинами попереднього директора на імя ОСОБА_15, при цьому її завіряли у тому, що проблем з фірмою ніяких немає. За згоду ОСОБА_13 передав грошові кошти у сумі 500 гривень. Після відповідних процедур ОСОБА_13 перерахував на її особистий рахунок, останні грошові кошти у сумі 1 500 гривень на початку вересня 2015 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий посилається на те, що з метою перевірки достовірності отримання грошових коштів та встановлення здійснення операцій із наданням інформації щодо дати надходжень, місць та суми зняття готівки, а також наданням фотозображень осіб, які виконували зняття готівки, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містить у собі відомості, які можуть слугувати доказами, з можливістю їх вилучення. Вказана інформація та документи знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «АКЦЕНТ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080) головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Батумська, 11, м.Дніпропетровськ, індекс 49074, відділення якого також знаходиться за адресою: вул. Розы Люксембург, 26а, м. Херсон, а також на паперових носіях у вигляді чеків на зняття готівки, які зберігаються у відділеннях комерційних банків, в зв`язку з чим просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на проведення виїмки документів у ПАТ «Акцент Банк».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обгрунтуванням клопотання, оскільки слідчому для встановлення обставин по кримінальному провадженню, механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю надання доручення оперативним співробітникам підрозділів поліції, тобто здійснення операцій за рахунками відкритими на імя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «АКЦЕНТ БАНК» із обовязковим зазначенням дати надходжень, місць та суми зняття готівки, а також наданням фотозображень осіб, які виконували зняття коштів, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, що знаходиться в ПАТ «АКЦЕНТ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080) головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Батумська, 11, м.Дніпропетровськ, індекс 49074, відділення якого також знаходиться за адресою: вул. Рози Люксембург, 26а, м. Херсон, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення обєктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 14.02.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______/Скорик С.А./