Court ruling № 55008569, 14.01.2016, Saksahanskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 214/6342/15-к

1-кс/214/38/16

У Х В А Л А

іменем України

14 січня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Ковтун Н.Г.,

при секретареві Троценко О.М.,

за участі слідчого Зайцева О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_2, винесене в рамках кримінального провадження № 12015040750002322 від 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Зайцев О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 12015040750002322 від 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, а саме - просить надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку №26001564261800, за період часу з 01.01.2015 по сьогоднішній день, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.01.2015 по сьогоднішній день (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку №26001564261800 за вказаний період з наданням можливості вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750, який розташований за адресою : м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Мелешкіна 17.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2015 до Саксаганського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області (далі Саксаганський ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області) надійшла заява від представника ТОВ «Поділавтогаз» про те, що 29.07.2015 з офісу ТОВ «Поділавтогаз», який розташований за адресою м. Кривий Ріг, пл. Горького 10 на виконання договору поставки № 414/2707-15 від 27.07.2015 на рахунок ТОВ «Західнафтотрейд» було перераховано грошові кошти у сумі 349978,56 гривень, але поставки так і не відбулось.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ «Поділавтогаз» (покупець) та ТОВ «Західнафтотрейд» (постачальник) було укладено договір поставки № 414/2707-15 від 27.07.2015, відповідно до п. 1.2 вказаного договору постачальник мав поставити товар протягом 1 дня з дня передоплати. Однак посадові особи ТОВ «Західнафтотрейд» спираючись на уявні причини несправностей на складі паливо-мастильних матеріалів не поставили товар у строк вказаний договором, а згодом, отримавши грошові кошти вказані в специфікації розпорядились ними на власний розсуд, ігноруючи умови договору не доставили продукцію за вказаною адресою чим спричинили ТОВ «Поділавтогаз» значної матеріальної шкоди.

Слідчий Зайцев О.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк»

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк» відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3, винесене в рамках кримінального провадження № 12015040750002322 від 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку №26001564261800, за період з 01.01.2015 по сьогоднішній день, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 по сьогоднішній день (із зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку №26001564261800 за вказаний період, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 09807750, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Мелешкіна 17, з наданням можливості вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. Г. Ковтун