Court ruling № 54936039, 14.04.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/7451/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015240010001864 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Хмельницького клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 04.04.2015 року близько 10:00 год., невстановлена особа шляхом довіри під приводум продажу кросівок через інтернет магазин "OLX", заволоділа грошовими коштами в сумі 660 гривень в гр. ОСОБА_1, які він перерахував на картку "Приватбанку".

За даним фактом 10 квітня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показів ОСОБА_1, під час вказаних дій невідомі особи використовували картки ПАТ «Приватбанк» № 5168 7572 3010 1760, № 5168 7556 1142 3464.

У зв'язку з цим виникла необхідність, в з'ясуванні куди були перераховані грошові кошти із рахунку ОСОБА_1 та як далі рухались кошти, якщо грошові кошти були перераховані на іншу картку ПАТ КБ «Приват банк» то за яким рахунком закріплена вказана картка, кому вона належить.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташована в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, в яких містяться відомості про власників карток на які були перераховані ОСОБА_1 грошові кошти.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або за його дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю провести вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приват Банк» № 5168 7572 3010 1760, в період часу з 00:00 год. до 04.04.20145 по 14.04.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували грошові кошти із вказаної картки (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 04.04.2015 року по 14.04.2015 року із картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7572 3010 1760, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приват Банк» № 5168 7556 1142 3464, в період часу з 00:00 год. до 04.04.20145 року по 14.04.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували грошові кошти із вказаної картки (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 04.04.2015 року по 14.04.2015 року із картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7556 1142 3464, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 13 травня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4