Court ruling № 54935972, 07.04.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/6987/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015240010000905 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Хмельницького клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, що 13.02.2015 року близько 20 годин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1, знявши данні кошти з картки ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», внаслідок чого ОСОБА_1 заподіяно майнової шкоди на суму у 2100 гривень.

За даним фактом 21.02.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження грошові кошти були зняті з картки № 411997*****6958, яка закріплена за рахунком № НОМЕР_1 (UAH), а саме 13.02.2015 року.

У зв'язку з цим виникла необхідність, в з'ясуванні як, хто і куди перерахував грошові кошти із картки ОСОБА_1, та кому належить рахунок на який було перераховано вказані грошові кошти у сумі 2100 гривень.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що розташована в м. Києві вул. Лєскова 9, в яких містяться відомості про рух коштів по картці № 411997*****6958, яка закріплена за рахунком № НОМЕР_1 (UAH) за 13.02.2015 року.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), що за адресою м. Київ, вул. Лєскова 9, чи у регіональному відділену:

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» № 411997*****6958, яка закріплена за рахунком № НОМЕР_1 (UAH), в період часу з 00:00 год. до 24:00 год. 13.02.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку, та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували грошові кошти із вказаної картки (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 13.02.2015 року - 15.02.2015 року із картки ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» № 411997*****6958, яка закріплена за рахунком № НОМЕР_1 (UAH), яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що за адресою м. Київ, Лєскова 9.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 07 травня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5