Court ruling № 54935935, 03.04.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/6742/15-к

УХВАЛА

03 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32014240000000028,

встановив:

03 квітня 2015 року старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Фінансова Iніціатива» у м.Києві (МФО 380054) (м. Київ, вул.Щорса, 7/9).

Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_3, являючись одночасно засновником та директором ПМП «Юнар» і директором ПП «Дизайн Буд Сервіс Поділля», у період 2009 року, шляхом заниження обєкту оподаткування, підробки офіційних документів та їх використання, у порушення вимог чинного податкового законодавства, умисно ухилився від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість підконтрольних та очолюємих ним підприємств у великих розмірах.

Дане порушення виникло у звязку з тим, що ОСОБА_3, будучи директором ПМП «Юнар», не відобразив по бухгалтерському та податковому обліках підприємства операцію щодо реалізації трансформатора ТДТН 25000/110 в адресу ПП «Дизайн Буд Сервіс Поділля» на суму 1500000 гривень, та, в подальшому, для створення видимості законності джерела придбання трансформатора на ПП «Дизайн Буд Сервіс Поділля», використав надані йому невстановленими особами підроблені документи ТОВ «Промстар і К» щодо реалізації вказаного трансформатора для ПП «Дизайн Буд Сервіс Поділля»

Дані кримінальні правопорушення 16 травня 2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32014240000000028, правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, дослідивши рух вказаного трансформатора від ПМП «Юнар» до ТОВ «Промстар і К», встановлено, що ТОВ «Промстар і К» придбало вказаний трансформатор у ТОВ «Інбуд-Сілур», а ТОВ «Інбуд-Сілур» придбало вказаний трансформатор у ТОВ «Укрбуд-1», який в свою чергу придбало вказаний трансформатор у ПП «ФТІ-Інвест», а ПП «ФТІ-Інвест» попередньо придбало вказаний трансформатор у ТОВ «НОМ і Т», який нібито отримав даний трансформатор у ПМП «Юнар».

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення повна інформація про рух коштів по рахунку ПП «ФТІ-Інвест» №260090101140, відкритий в ПАТ КБ «Фінансова Iніціатива» у м.Києві (МФО 380054), за період з 12.03.2007 р. по теперішній час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, а також враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, в звязку з чим клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «Фінансова Iніціатива» у м.Києві (МФО 380054) (м.Київ, вул.Щорса, 7/9), а саме до: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях (в форматі ЕХЕL), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку ПП «ФТІ-Інвест» (код ЄДРПОУ 34762434) №260090101140, за період з 12.03.2007 р. по теперішній час; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків відкритих в ПАТ КБ «Фінансова Iніціатива», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «ФТІ-Інвест» №260090101140, за період з 12.03.2007 р. по теперішній час, а також, за наявності, протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Службовим особам ПАТ КБ «Фінансова Iніціатива» у м.Києві (МФО 380054) (м.Київ, вул.Щорса, 7/9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 02 травня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя