Court decree № 54918627, 18.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
18.12.2015
Case No.
757/47836/15-к
Document №
54918627
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47836/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження -прокурора Грицая Ю.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Грицая Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі: Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], «Wayluku Ventures Limіted» (м. Нікосія, Кіпр), ТОВ «Латифундо» (38709018), ТОВ «РЕЛЕВАНС» (38794915), ТОВ «Бофорс» (38719927), ТОВ «Тракт Агро» (38719953), ТОВ «ГІРЕКС» (38875606), ТОВ «Вабілекс» (38863391), ТОВ «Новатор АК» (38952203), ТОВ «Зелена Поверхня» (38794936), ТОВ «Ідея Діас» (38332364), ТОВ «Сізем» (38195621), ТОВ «ФЕРЗЕМ» (38976816), ТОВ «ЛАФОРД» (38875632), ТОВ «Аграрна компанія Зубра» (37103847), ТОВ «Темп Уно» (38978640), ТОВ «Ельтар» (38996062), ТОВ «Землестаток» (38794962), ТОВ «Рітоліс» (39020438), ПП «Норія Захід» (37372741), ТОВ «Монастирські лани» (37382660), ТОВ «Пахутинецьке» (7993516), ТОВ «Подільский лан» (39712938), ТОВ «Дивосвіт КЛ» (38087439), ТОВ «Купаж» (38087423), ТОВ «Край Врожаїв» (36084986), ТОВ «Багаті Черноземи» ( 36084970), ТОВ «Родюче поділля» (38059878), ТОВ «Райз М» (38094650), ТОВ «Прикарпатські лани» (38074959), ТОВ «Золоті жнива» (38275872), ТОВ «Матвіївське» (38043909), ТОВ «Гуків-агро» ( 38195404), ТОВ «Подільске угіддя» ( 38059883), ТОВ «Галицький двір» (38192346), ТОВ «Край Агро» (37330240), ТОВ «Врожайне поле» (37852661), ТОВ «Гектар М» (38178358), ТОВ «Букагропром» (36751597), ТОВ «Багата Рілля» (38074833), ТОВ «Галич агростар» (38230281), ТОВ «Аграрні ресурси» (37822883), ТОВ «Агробудлюкс» (38143189), ТОВ «АФ Горинь» (38117384), ТОВ «Бука» (38132690), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Родючий край» (38165904), ТОВ «Аграрні новації» (37382655), ТОВ «Світанкова зоря» (37822878), ТОВ «Нива Ресурс» (38212524), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Врожайне прикарпаття» (38187802), ТОВ «Букагро» (38171614), ТОВ «Західагроленд» (38231950),

ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37965515), ТОВ «Алькор Київ» (37360081), ТОВ «Веймер Технік» (37360097), ТОВ «Баркософт Агро 2» (37776544), ТОВ «Ланівці Агро» (37377865), ТОВ «Ярмолинці ЕкоФармінг» (36923207), ТОВ «Олімпус-Плюс» (32668851), ТОВ «СКС Діджітал Прінт» (35961503), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Грей Ленд Красилів» (37347453), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Сад Урожай 2011» (37823012), ТОВ «Компанія Рокшилд» (37139386), ТОВ «Феніт» (31519864), ТОВ «Аленфарм» (37038574), ТОВ «Ай Ем Ей Кріейтів» (35624974), ТОВ «Фрейзер Кепітал» (38238893), ТОВ «Сент Невіс Трейд» (38238040),

ТОВ «Фрайм Трейд Корпорейшн» (38234663), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «ТРК-7» (37701327), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «Вітерра Інк» (38238034), ТОВ «Стенфорд Агро» (37868417), ТОВ «Гранд Вест Трейд» (38234349), ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (38238909), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Торгоптдевелопмент» (38105798), ТОВ «ТК «Агротрейдер» (38757680), ТОВ «ТД «Зернові Традиції» (38757627), ТОВ «Юніком А» (36881969), ТОВ «Енерджі Індастріал груп» (34355152), ТОВ «Ніка-Груп»(37095564), ПП «Анжеліка Трі Девелопмент» (34764913), ТОВ «Чех Копі» (36048529), ТзОВ «Група компанії ЧЕХ» (35961351), ТОВ «Галич цукор» (36865554), ТОВ «Мрія-Підгайці» (34041152), ТОВ «Мірум Менеджмент» (34696097), ТОВ «Торговий дім М-Трейд» (35855812), ТОВ Мрія Красилів, ТОВ «Кагро» (34653674), ТОВ «ФГ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «Мрія» (36145713), ТОВ «Новагріс» (33579459), ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Мрія Поділля» (34312575), ПАП «Відродження» (30786671),

ТОВ «Родючий Коршів» (37704820), ТОВ «Мі-Стар» (36688284), ТзОВ «Торговий Дім ОМАД ТЕКС» (37139433), ПП ім. Г.І. Ткачука (04864401), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «ВТФ Обнова» (24618704), ТОВ «Західземлепроект» (38287170), ТОВ «Геозахід» (35602898), ПП «Юта» (20307545), ПП «Фірма Матек» (14055016), ТОВ «Елітар» (32549968), ПП «Поляна-СВ» (34115142), ТОВ «АГРОЗЕМ ІМІДЖ» (39279600), ТОВ «АГРОІНВЕСТКОМ» (38846769), ТОВ «БЕРПРОМ» (39205607),

ТОВ «БІЗНЕСПРОМКОМПАНІ» (39151887), ТОВ «ВЛАДАР ІНВЕСТ» (39165465), ТОВ «ГАРТЕМ» (39192221), ТОВ «ДОЛОБІ» (39215180), ТОВ «ДОРІД» (39259783), ТОВ «ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС КОМАРІВЦІ» (38791516), ТОВ «МІДЖЕН» (39215311), ТОВ «ПАТЕРО» (39234287), ТОВ «РІДНІ ЛАНИ» (38884867), ТОВ «ТАРПРОМ» (39207520), ТОВ «ФЕРОНІКС» (39207610), ТОВ «УКРСЕЛКО» (34696482),ТОВ «СТАЧ» (34696393), ТОВ «АГРІ ТЕК» (38645688), ТОВ «Мрія Глибоччини» (35654747), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «Перемишляниагро» (36848324), та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов'язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов'язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу «Мрія» заподіяли майнової шкоди ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу.

Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, підприємства агрохолдингу «Мрія» надавали їм консолідовану фінансову звітність (аудиторський висновок), підготовлений іноземною аудиторською компанією «Ernst & Young» з представництвом в України ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ» сприятливе фінансове становище агрохолдингу на час отримання коштів, а саме дані про її фінансові результати та рух коштів за відповідні періоди роботи, у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які прийняті Європейський Союзом та вимогами Закону про Кіпрські компанії.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених підприємств, які входять до складу групи агрохолдингу «Мрія», як неправомірна вигода є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія».

Допитана як свідок ОСОБА_18, яка є партнером ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» показала, що в ході проведення аудиту до компанії були надані керівництвом Mriya Agro Holding Public Limited листи-подання щодо угод про придбання основних засобів, корпоративних прав, щодо основних контрагентів-покупців сільськогосподарської продукції тощо, а саме дані запевнення надавалися фінансовим директором ОСОБА_19 та виконавчим директором ОСОБА_3, які підписали листи-представлення, а отже - взяли на себе відповідальність щодо коректності запевнень, включених до таких листів. Крім того ОСОБА_18 зазначила, що всі вищезазначені товариства були включені в консолідовану фінансову звітність Mriya Agro Holding Public Limited за 2012 та 2013 роки.

Ураховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені товариства на момент укладання вищезазначених договорів та відкриття розрахункових рахунків в банківських установах входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_3

З метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме: ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" (14040434), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА"ОБНОВА" (24618704), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ" (30786671), ТОВ "ФЕНІТ" (31519864), ТОВ "ОЛІМПУС-ПЛЮС" (32668851),

ТОВ "НОВАГРІС" (33579459), ТОВ "МРІЯ - ПІДГАЙЦІ" (34041152), ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (34312575), ТОВ "ЕНЕРДЖІ ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (34355152), ТОВ"КАГРО" (34653674), ТОВ "МІРУМ МЕНЕДЖМЕНТ" (34696097), ТОВ "СТАЧ" (34696393), ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482), ПП"АНЖЕЛІКА ТРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (34764913), ТОВ "АЙ ТЕМ ЕЙ КРІЕЙТІВ" (35624974), ТОВ "МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ" (35654747), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812), ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЧЕХ" (35961351), ТОВ "СКС ДІДЖІТАЛ ПРІНТ" (35961503), ТОВ "ЧЕХ КОПІ" (36048529), ТОВ "ФГ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ" (36145713), ТОВ "САМОЛУСКІВСЬКИЙ КРОХМАЛЬНИЙ ЗАВОД" (36543247), ТОВ "МІ-СТАР" (36688284), ТОВ "ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО" (36848324), ТОВ "ГАЛИЧ ЦУКОР" (36865554), ТОВ "ЮНІКОМ А" (36881969), ТОВ "ЯРМОЛИНЦІ ЕКОФАРМІНГ" (36923207), ТОВ "АЛЕНФАРМ" (37038574), ТОВ "НІКА-ГРУП" (37095564), ТОВ "КОМПАНІЯ "РОКШИЛД" (37139386), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОМАД ТЕКС" (37139433), ТОВ "ГРЕЙ ЛЕНД КРАСИЛІВ" (37347453), ТОВ "АЛЬКОР КИЇВ" (37360081), ТОВ "ВЕЙМЕР ТЕХНІК" (37360097), ТОВ "ЛАНІВЦІ АГРО" (37377865), ТОВ "ТРК-7" (37701327), ТОВ "РОДЮЧИЙ КОРШІВ" (37704820), ТОВ " ІВАНЕ ЗОЛОТЕ" (37710939), ТОВ "БАРКОСОФТ-АГРО 2" (37776544), ТОВ "АГРАРНІ ТРАДИЦІЇ" (37938303), ТОВ "КАРТОПЛЯР" (37938335), ПП "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛАН" (39712938), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Грицая Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Грицаю Ю.І. тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

1.1. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме:

1. ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" (14040434):

- № 260081948 (українська гривня) відкритий 14.12.2006;

- № 260089801 (долар США) відкритий 14.09.2009;

- № 260089814 (українська гривня) відкритий 17.12.2009;

- № 260099781 (долар США) відкритий 23.06.2009;

- № 260099804 (долар США) відкритий 14.09.2009;

- № 26027138 (українська гривня) відкритий 17.03.2010;

- № 26041096204 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;

- № 26042096203 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;

- № 26043096202 (українська гривня) відкритий 23.05.2003;

- № 26044096201 (українська гривня) відкритий 15.09.2000;

- № 260508 (українська гривня) відкритий 09.11.2001;

- № 260641948 (українська гривня) відкритий 31.03.2004;

- № 26100163 (долар США) відкритий 11.09.2008;

- № 26101162 (долар США) відкритий 10.09.2008;

- № 26102183 (долар США) відкритий 16.03.2009;

- № 26103182 (долар США) відкритий 16.03.2009;

- № 26107155 (долар США) відкритий 21.08.2008;

- № 26109164 (долар США) відкритий 11.09.2008;

- № 260019758 (українська гривня) відкритий 20.01.2009;

- № 260019800 (долар США) відкритий 14.09.2009;

- № 260019842 (українська гривня) відкритий 23.04.2010;

- № 260029803 (долар США) відкритий 14.09.2009;

- № 260039864 (долар США) відкритий 14.07.2010;

- № 260055327 (українська гривня) відкритий 28.05.2003;

- № 260059802 (долар США) відкритий 14.09.2009;

- № 260069782 (долар США) відкритий 23.06.2009;

- № 260069847 (українська гривня) відкритий 07.05.2010;

- № 260081948 (російський рубль, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро);

- № 26004442134 (євро) відкритий 21.05.2014;

- № 26006442132 (англійський фунт стерлінгів) відкритий 21.05.2014;

- № 26003442135 (українська гривня) відкритий 20.05.2014;

- № 26007442131 (російський рубль) відкритий 21.05.2014;

- № 2604355503 (українська гривня) відкритий 23.05.2014;

- № 26005442133 (долар США) відкритий 20.05.2014;

- № 26005442177 (українська гривня) відкритий 20.05.2014;

- № 2604455504 (українська гривня) відкритий 22.05.2014;

- № 2605012055 (українська гривня) відкритий 12.05.2015.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА"ОБНОВА" (24618704):

- № 26008266714 (українська гривня) відкритий 19.03.2010;

- № 260096836 (долар США) відкритий 26.05.2005;

- № 260096836 (українська гривня) відкритий 05.08.2004.

3. ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ" (30786671):

- № 260009920 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 27.04.2011;

- № 260069397 (українська гривня) відкритий 09.04.2008;

- № 26041172902 (українська гривня) відкритий 24.01.2012;

- № 26042172901 (українська гривня) відкритий 27.12.2011;

- № 260552684 (українська гривня) відкритий 24.10.2011;

- № 26008414737 (євро) відкритий 11.09.2013;

- № 26009414736 (долар США) відкритий 11.09.2013;

- № 2604449969 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 26007414738 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 2605513899 (українська гривня) відкритий 12.05.2015.

4. ТОВ "ФЕНІТ" (31519864):

- № 26005414053 (долар США) відкритий 11.09.2013;

- № 26004414054 (євро) відкритий 11.09.2013;

- № 26003414055 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 260059909 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 20.12.2010.

5. ТОВ "ОЛІМПУС-ПЛЮС" (32668851):

- № 26004716957419 (українська гривня) відкритий 16.09.2011.

6. ТОВ "НОВАГРІС" (33579459):

- № 260019884 (українська гривня) відкритий 01.09.2010;

- № 260069902 (українська гривня) відкритий 29.09.2010;

- № 260088161 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.07.2008;

- № 26040146702 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;

- № 26041146701 (українська гривня) відкритий 18.09.2007;

- № 26049146703 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;

- № 26001386635 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;

- № 26007382826 (російський рубль) відкритий 02.11.2012;

- № 26007707248219 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.08.2011;

- № 26008382825 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26009382824 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;

- № 26041710641319 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26046710644719 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26048707248319 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

7. ТОВ "МРІЯ - ПІДГАЙЦІ" (34041152):

- № 260019787 (долар США) відкритий 26.06.2009;

- № 260019897 (українська гривня) відкритий 27.09.2010;

- № 260039783 (долар США) відкритий 23.06.2009;

- № 260069520 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.07.2008;

- № 260089843 (українська гривня) відкритий 26.04.2010;

- № 260099846 (українська гривня) відкритий 07.05.2010;

- № 26044163703 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;

- № 26045163702 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;

- № 26046163701 (українська гривня) відкритий 21.08.2008;

- № 26107166 (долар США) відкритий 15.09.2008;

- № 26001707236119 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.08.2011;

- № 26003386644 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;

- № 26004383215 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;

- № 26005383214 (російський рубль) відкритий 02.11.2012;

- № 26006383213 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26043707236519 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26046710639519 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26047710644019 (українська гривня) відкритий 10.08.2011.

8. ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (34312575):

- № 260009881 (українська гривня) відкритий 30.08.2010;

- № 260070362 (українська гривня) відкритий 17.07.2006;

- № 260078362 (російський рубль) відкритий 10.07.2008;

- № 260078362 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США);

- № 260089898 (українська гривня) відкритий 27.09.2010;

- № 26047149003 (українська гривня) відкритий 16.02.2011;

- № 26048149002 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;

- № 26049149001 (українська гривня) відкритий 18.09.2007;

- № 26001707240019 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 10.08.2011;

- № 26005385472 (російський рубль) відкритий 02.11.2012;

- № 26006385471 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26007385469 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;

- № 26009386745 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;

- № 26042707240119 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26044710639919 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26044710644119 (українська гривня) відкритий 10.08.2011.

9. ТОВ "ЕНЕРДЖІ ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (34355152):

- № 26009382813 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;

- № 260019910 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 23.12.2010;

- № 26006707250219 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 13.09.2011;

- № 26008382814 (долар США) відкритий 02.11.2012;

10. ТОВ"КАГРО" (34653674):

- № 260008921 (російський рубль, долар США, євро) відкритий 10.07.2008;

- № 260008921 (українська гривня) відкритий 25.07.2007;

- № 260049883 (українська гривня) відкритий 01.09.2010;

- № 260069850 (українська гривня) відкритий 07.05.2010;

- № 260099901 (українська гривня) відкритий 29.09.2010;

- № 26044155904 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;

- № 26045155903 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;

- № 26046155902 (українська гривня) відкритий 21.08.2008;

- № 26047155901 (українська гривня) відкритий 15.04.2008;

- № 26004385484 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26005385483 (російський рубль) відкритий 02.11.2012;

- № 26005707244419 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро) відкритий 10.08.2011;

- № 26006385482 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26040710641019 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26044707244919 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26046707244519 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26049710644619 (українська гривня) відкритий 10.08.2011.

11. ТОВ "МІРУМ МЕНЕДЖМЕНТ" (34696097):

- № 26006386414 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;

- № 26003386741 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;

- № 26005386415 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26049717584619 (українська гривня) відкритий 08.05.2012;

- № 26000707253319 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;

- № 260019855 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 27.05.2010;

- № 2604862878 (українська гривня) відкритий 06.05.2015.

12. ТОВ "СТАЧ" (34696393):

- № 26002414034 (євро) відкритий 11.09.2013;

- № 26003414033 (долар США) відкритий 11.09.2013;

- № 2604249967 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 26001414035 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 26000385477 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26001385476 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26041874501 (українська гривня) відкритий 15.10.2012;

- № 26046717631219 (українська гривня) відкритий 18.07.2012;

- № 26008707241419 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 13.10.2011;

- № 260049854 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 27.05.2010.

13. ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482):

- № 26001414734 (долар США) відкритий 11.09.2013;

- № 26002414733 (євро) відкритий 11.09.2013;

- № 26000414735 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 26006382786 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;

- № 26005382787 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26004386632 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;

- № 26009707251419 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 13.09.2011;

- № 260009852 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 27.05.2010.

14. ПП"АНЖЕЛІКА ТРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (34764913):

- № 26033707386219 (долар США);

- № 26007385492 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26008385491 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26001707247119 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 16.08.2011;

- № 260009894 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.09.2010.

15. ТОВ "АЙ ТЕМ ЕЙ КРІЕЙТІВ" (35624974):

- № 26004716979419 (українська гривня) відкритий 25.10.2011.

16. ТОВ "МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ" (35654747):

- № 260079756 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 18.06.2010;

- № 26043166507 (українська гривня) відкритий 15.02.2011;

- № 26046166504 (українська гривня) відкритий 31.01.2011;

- № 26048166502 (українська гривня) відкритий 26.12.2008;

- № 26008382773 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26008707254019 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;

- № 26009382772 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26042712872419 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26049707254119 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 2604149982 (українська гривня) відкритий 13.09.2013.

17. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812):

- № 260009849 (українська гривня) відкритий 07.05.2010;

- № 260049906 (долар США) відкритий 10.12.2010;

- № 260059572 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 05.01.2009;

- № 26007414051 (долар США) відкритий 11.09.2013;

- № 26008414049 (євро) відкритий 11.09.2013;

- № 26006414052 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

18. ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЧЕХ" (35961351):

- № 26008717346519 (українська гривня) відкритий 07.11.2011;

19. ТОВ "СКС ДІДЖІТАЛ ПРІНТ" (35961503):

- № 260563301 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;

- № 2600097836 (українська гривня) відкритий 31.07.2008;

20. ТОВ "ЧЕХ КОПІ" (36048529):

- № 260099930 (українська гривня) відкритий 17.11.2011;

21. ТОВ "ФГ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ" (36145713):

- № 260019923 (українська гривня) відкритий 30.06.2011;

- № 260059776 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 23.02.2010;

- № 260069928 (українська гривня) відкритий 21.10.2011;

- № 260089924 (українська гривня) відкритий 30.06.2011;

- № 26048167802 (українська гривня) відкритий 28.01.2011;

- № 26049167801 (українська гривня) відкритий 24.01.2011;

- № 26000385518 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26002386742 (українська гривня) відкритий 02.11.2012;

- № 26003385429 (українська гривня) відкритий 16.11.2012;

- № 26009707256919 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;

- № 26045710643119 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26048710643019 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26003464812 (євро) відкритий 11.11.2014;

- № 26008464806 (долар США) відкритий 11.11.2014;

- № 2604659586 (українська гривня) відкритий 06.11.2014;

- № 2604759587 (українська гривня) відкритий 06.11.2014;

- № 26006464228 (українська гривня) відкритий 06.11.2014;

22. ТОВ "САМОЛУСКІВСЬКИЙ КРОХМАЛЬНИЙ ЗАВОД" (36543247):

- № 260079840 (українська гривня) відкритий 25.03.2010;

- № 260573139 (українська гривня) відкритий 22.05.2012;

- № 26004707236019 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26008259419 (українська гривня) відкритий 25.03.2010;

- № 26042717252119 (українська гривня) відкритий 25.10.2011;

- № 2605713732 (українська гривня) відкритий 12.05.2015;

23. ТОВ "МІ-СТАР" (36688284):

- № 260009946 (українська гривня) відкритий 22.12.2011;

24. ТОВ "ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО" (36848324):

- № 26003717216019 (українська гривня) відкритий 19.10.2011;

25. ТОВ "ГАЛИЧ ЦУКОР" (36865554):

- № 260039958 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 19.01.2012;

- № 260099888 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 07.09.2010;

- № 26045170803 (українська гривня) відкритий 27.04.2011;

- № 26046881306 (українська гривня) відкритий 19.01.2012;

- № 260542966 (українська гривня) відкритий 08.02.2012;

- № 26002707247419 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;

- № 26049712815219 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

26. ТОВ "ЮНІКОМ А" (36881969):

- № 260059954 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 18.01.2012;

- № 260069889 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 07.09.2010;

- № 26046170802 (українська гривня) відкритий 20.04.2011;

- № 26049881303 (українська гривня) відкритий 18.01.2012;

- № 260512967 (українська гривня) відкритий 08.02.2012;

- № 26001707246819 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;

- № 26044712870419 (українська гривня) відкритий 10.08.2011;

- № 26000414058 (долар США) відкритий 11.09.2013;

- № 26009414059 (євро) відкритий 11.09.2013;

- № 2604050042 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 26008414061 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

27. ТОВ "ЯРМОЛИНЦІ ЕКОФАРМІНГ" (36923207):

- № 260039932 (українська гривня) відкритий 17.11.2011;

- № 260522931 (українська гривня) відкритий 24.01.2012;

- № 26006414784 (українська гривня) відкритий 09.09.2013;

28. ТОВ "АЛЕНФАРМ" (37038574):

- № 26004717345019 (українська гривня) відкритий 18.11.2011;

- № 26001286605 (українська гривня) відкритий 09.04.2010;

- № 26003286614 (долар США) відкритий 09.04.2010;

- № 26007286621 (євро) відкритий 09.04.2010;

29. ТОВ "НІКА-ГРУП" (37095564):

- № 26008382869 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26009382868 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26002707238019 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 13.10.2011;

- № 260019907 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 20.12.2010;

30. ТОВ "КОМПАНІЯ "РОКШИЛД" (37139386):

- № 260039945 (українська гривня) відкритий 15.12.2011;

31. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОМАД ТЕКС" (37139433):

- № 26005356809 (українська гривня) відкритий 20.12.2011;

32. ТОВ "ГРЕЙ ЛЕНД КРАСИЛІВ" (37347453):

- № 260049935 (українська гривня) відкритий 23.11.2011;

- № 26009414037 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

33. ТОВ "АЛЬКОР КИЇВ" (37360081):

- № 260553227 (українська гривня) відкритий 27.06.2012;

- № 26000385392 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26001714256319 (долар США) відкритий 11.08.2011;

- № 26001714256319 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 11.08.2011;

- № 26009385393 (долар США) відкритий 02.11.2012;

34. ТОВ "ВЕЙМЕР ТЕХНІК" (37360097):

- № 26001385391 (євро) відкритий 02.11.2012;

- № 26002385389 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26003714223919 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 10.08.2011;

35. ТОВ "ЛАНІВЦІ АГРО" (37377865):

- № 260079921 (українська гривня) відкритий 27.05.2011;

- № 260532989 (українська гривня) відкритий 13.02.2012;

- № 26007414084 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

36. ТОВ "ТРК-7" (37701327):

- № 26006414085 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 260079934 (українська гривня) відкритий 17.11.2011;

37. ТОВ "РОДЮЧИЙ КОРШІВ" (37704820):

- № 26003414754 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 260019949 (українська гривня) відкритий 26.12.2011;

- № 260573061 (українська гривня) відкритий 26.03.2012;

38. ТОВ " ІВАНЕ ЗОЛОТЕ" (37710939):

- № 260019936 (українська гривня) відкритий 24.11.2011;

- № 260583051 (українська гривня) відкритий 21.03.2012;

- № 26004414753 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

39. ТОВ "БАРКОСОФТ-АГРО 2" (37776544):

- № 260593070 (українська гривня) відкритий 27.03.2012;

- № 26003383238 (долар США) відкритий 02.11.2012;

- № 26003717202119 (українська гривня, долар США) відкритий 12.04.2012;

40. ТОВ "АГРАРНІ ТРАДИЦІЇ" (37938303):

- № 260089937 (українська гривня) відкритий 24.11.2011;

- № 260593300 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;

- № 26007414103 (українська гривня) відкритий 09.09.2013;

41. ТОВ "КАРТОПЛЯР" (37938335):

- № 260079947 (українська гривня) відкритий 23.12.2011;

- № 260573113 (українська гривня) відкритий 03.05.2012;

- № 26005414086 (українська гривня) відкритий 10.09.2013;

- № 26005449567 (українська гривня) відкритий 27.05.2014;

42. ПП "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛАН" (39712938):

№ 26006488196 (українська гривня) відкритий 30.06.2015, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по 18.12.2015 або час закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням;

Примірник 2 - виданий прокурору відділу Генеральної прокуратури України Грицаю Ю.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Previous document : 54918624
Next document : 54918629