Court ruling № 54914934, 21.12.2015, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/5372/15-к

Провадження № 1-кс/591/2443/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., захисника ОСОБА_1, слідчого Оксененко С.В., розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 12015200000000134,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване 10.07.2015р. в ЄРДР під №12015200000000134, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців м.Суми впродовж 2015 року здійснила ряд шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки направлених на корисливе заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів широкого вжитку через інформаційні ресурси мережі інтернет. Зазначені особи реєструвались під вигаданими даними на інтернет-хостінгу «OLX.ua», після чого розміщували обяви про продаж тих або інших видів товарів, котрих останні фактично не мали та продавати не збирались. Зловмисники очікували поки довірливі громадяни зацікавляться вказаними обявами про продаж не існуючого товару та зателефонують їм з приводу його придбання, переконували потерпілих надіслати на надані ними реквізити банківських карток частину суми від вартості товару зазначеного у фіктивній обяві під виглядом завдатку. Після пересилання грошей на зазначену зловмисниками картку, останні позбавлялися абонентських номерів зазначених в обявах, а грошові кошти отримували у вигляді готівки за допомогою банківських карток у відповідних банкоматах, при цьому потерпілі жодного товару не отримували. Особи, що скоювали вказані злочини, з метою недопущення їх викриття, постійно змінювали банківські картки, котрі підшукували серед свого близького оточення, якому сплачували частину з незаконно отриманих грошових коштів за їх використання. На даний момент досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі зловмисників являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: м.Суми, вул. Праці, б. 31, кв. 50, під час обшуку у вказаному приміщенні було вилучено майно, яке перелічено в клопотанні та на яке слідчий просить накласти арешт.

Слідчий Оксененко С.В. підтримує клопотання.

Захисник ОСОБА_1, ОСОБА_2 заперечують проти клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були використані, в тому числі, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що: ОСОБА_2 користується речам, вилученими під час обшуку (перелічені у клопотанні про накладення арешту, протоколі обшуку а.с.16-20), які є засобами вчинення злочину, та зберегли на собі сліди вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 може провести дії по відчуженню або знищенню майна, зазначеного в клопотанні слідчим, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважає таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Тобто, внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно,вилучене під час обшуку від 18.12.2015 р. у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- мобільний телефон «Nokia» моделі «2330с-2» IMEI 357018042386350, разом з сім-карткою ПрАТ «МТС Україна» № 840403741649;

- мобільний телефон «Nokia» моделі «6131» IMEI 356298016443632;

- мобільний телефон «Nokia» моделі «6111» IMEI 359774004948508 без батареї живлення;

- мобільний телефон «SonyEricsson» моделі «K 320 I» IMEI 356706012095321;

- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № 4731217105140402 (разом з коштами на рахунку).

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3.

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя М.І.Шершак