Court ruling № 54904852, 06.02.2015, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/421/15-к

1-кс/154/78/15

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2015 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

в складі : слідчого судді - Лященко О.В.,

при секретарі - Шафатинській О.В.,

слідчого Берези А.М.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12015030060000067 від 27.01.2015 слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 26.01.2015 року, близько 18 год. 04 хв., невстановлена особа чоловічої статі, котра представилась працівником служби безпеки відділення Приватбанку, шляхом обману, що виразилось в повідомленні в спробі зняття коштів з картрахунку, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2053,12 грн., знявши їх із універсальної банківської карти ОСОБА_2, завдавши потерпілому збитків на вище вказану суму.

27.01.2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 12015030060000067 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_2 пояснив, що о 17 год. 54 хв. 26.01.2015 року, до нього був здійснений дзвінок із абонентського номера НОМЕР_1. Прийнявши дзвінок, до нього звернулась особа чоловічої статі, і представилась працівником служби безпеки Приватбанку. Вказаний чоловік запитав, чи не губив він картку Приватбанка, номер котрої закінчується на цифри 720, також додав, що з неї хтось через мережу Інтернет намагається зняти грошові кошти, тому потрібно заблокувати картрахунок а для цього необхідно щоб він назвав останні три цифри картки, потерпілий надав вказану інформацію. 18 год. 04 хв. на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення зі змісту якого потерпілий дізнався, що з його універсальної картки було знято грошові кошти в сумі 2053,12 грн.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів із картрахунку гр. ОСОБА_2 №5168 7556 0296 1720 на банківський рахунок Інтернет магазину: WM FACTOR MONEY ORD, що мало місце о 18 год. 04 хв. 26.01.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів із картрахунку гр. ОСОБА_2 №5168 7556 0296 1720 на банківський рахунок Інтернет магазину WM FACTOR MONEY ORD, що мало місце о 18 год. 04 хв. 26.01.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ПриватБанку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 2053,12 грн., які в потерпілого ОСОБА_2 з картрахунку №5168 7556 0296 1720, 26.01.2015 року о 18 год. 04 хв., було перераховано на рахунок Інтернет магазину WM FACTOR MONEY ORD (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 2053,12 грн., які в потерпілого ОСОБА_2 з картрахунку №5168 7556 0296 1720, 26.01.2015 року о 18 год. 04 хв., було перераховано на рахунок Інтернет магазину WM FACTOR MONEY ORD (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді у ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50)

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_4