Court ruling № 54904837, 03.02.2015, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/384/15-к

1-кс/154/63/15

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2015 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

в складі : слідчого судді - Лященко О.В.,

при секретарі - Шафатинській О.В.,

слідчого Грабовського О.В.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12015030060000024 від 13.01.2015 року, слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається , що в період часу з 06.01.2015 року по 12.01.2015 рік, невстановлена особа чоловічої статі, зловживаючи довірою, шляхом обману, що виразився в повідомленні про швидке вироблення документів на виїзд закордон, шахрайським шляхом заволоділа коштами в загальній сумі 3920 грн., котру ОСОБА_2, перерахувала через банківські термінали, що розташовані по вул. Ковельській, 71, та вул. Князя Василька, 12, м. Володимира-Волинського, на картрахунок невстановленої особи.

13.01.2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 12015030060000024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_2 пояснив, що він 06.01.2015 року о 14 год. 02 хв. через електронний термінал самообслуговування TS200567, що розміщений у відділенні Приватбанку, що по вул. Ковельській, 12, корпус а, м. Володимира-Волинського, перерахував грошові кошти в сумі 1650 грн. на банківський рахунок № 4149437741092959 на імя ОСОБА_3, як оплату за вироблення візи. 09.01.2015 року о 09 год. 57 хв. він ще раз через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений за тією ж адресою, перерахував грошові кошти у сумі 1170 грн., на банківський рахунок № 4149437741092959 на імя ОСОБА_3, як оплату за пришвидшення вироблення візи та її забирання. Останнім, 12.01.2015 року, також було ще перераховано кошти на вказаний рахунок, о 17 год. 14 хв., в сумі 1100 грн., через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділенні Приватбанку, що по вул. Ковельській, 71, м. Володимира-Волинського, як оплату за білети до республіки Польщі.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 4149437741092959 на імя ОСОБА_3, через електронні термінали TS200567, TS210731 та TS207921, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дадуть змогу встановити, коли перераховувались на даний рахунок кошти, в якій сумі, час та місце отримання даних коштів та особу отримувача.

Дані документи про перерахування грошових коштів через термінали TS200567, TS210731 та TS207921на рахунок № 4149437741092959 на імя ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ПриватБанку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3920 грн., які потерпілий ОСОБА_2, 06.01.2015 року о 14 год. 02 хв., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS200567, 09.01.2015 року о 09 год. 57 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщені у відділенні Приватбанку, що по вул. Ковельська, 12/а, м. Володимир-Волинський, а також 12.01.2015 року о 17 год. 14 хв., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділення Приватбанку, що по вул. Ковельська, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 4149437741092959 на імя ОСОБА_3, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3920 грн., які потерпілий ОСОБА_2, 06.01.2015 року о 14 год. 02 хв., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS200567, 09.01.2015 року о 09 год. 57 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщені у відділенні Приватбанку, що по вул. Ковельська, 12/а, м. Володимир-Волинський, а також 12.01.2015 року о 17 год. 14 хв., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділення Приватбанку, що по вул. Ковельська, 71, м. Володимир-Волинський, на рахунок № 4149437741092959 на імя ОСОБА_3, час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 - ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_5