Court ruling № 54860959, 18.09.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/15851/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040007762 від 29 травня 2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

16.09.2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит»(МФО 300937), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31.

На підставі матеріалів, 29.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040007762 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що невстановлені особи діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Альянс «Касіус» (ЄДРПОУ 39049950), який знаходиться на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, чим вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що згідно інформації, наданої ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, на обліку якої перебуває ТОВ «Альянс Касіус» (ЄДРПОУ 39049950), дане товариство має відкритий рахунок в Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300937)за № 2600601848720, інформація по руху коштів за банківським рахунком має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володіння філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит»(МФО 300937, а саме: до документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок № 26006018487201 у Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит»(МФО 300937), а також інформацію про рух коштів по банківському рахунку за № 26006018487201», в період часу з 16.01.2014 року по 15.09.2015 року з в казанням залишку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначених банківських рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: