Court ruling № 54850156, 11.09.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25899/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження: слідчого Драгунова В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000056 від 03.03.2014 р. за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» службовими особами вказаного товариства в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунов В.В. за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Марущаком О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтован тим, що у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ВАТ «Турбоатом» розтрати та привласнення майна підприємства за попередніми даними на суму 2666,2 млн.грн., що стало можливим за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які, лобіювавши прийняття розпорядження від 24.03.2010 р. №671-р і постанови від 29.03.2010 р. №297 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна України контрольних функцій за діяльністю з управління ВАТ «Турбоатом». Одночасно у вказаному кримінальному провадженні досліджується вчинене службовими особами ВАТ «Турбоатом» за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей для турбін та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ «Турбоатом».

У ході досудового слідства встановлено, що протягом 2009-2014 рр. ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ «Мегабанк» у м. Києві (МФО 380117) та належать ПП «Інкла Київ», грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн.грн. за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів. Разом з тим, службовими особами ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ «Турбоатом» та іншими залученими до участі у злочині особами була утворена злочинна схема заволодіння грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод та перерахування коштів на розрахункові банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності. Так, у період 2009-2014 рр. службові особи ПП «Інкла Київ» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи умисно, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно віднесли до податкового кредиту суму 81,1 млн.грн. шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод з ТОВ «Скай-Сервіс» (ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (ЄДРПОУ 36076912), ТОВ «Токката Медія» (ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Альянс» (ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метпроммаш» (ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (ЄДРПОУ 36520078), ТОВ «Інтертек» (ЄДРПОУ 32492875), ТОВ «ІФГ» (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «Компанія «ФОКС-ІН ПРО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34881349). За результатами укладеного договору від 21.04.2008 р. №2104/8, згідно якого ПП «Інкла Київ» здійснювало у ТОВ «Інтертек» закупівлю товарно-матеріальних цінностей (лопатей, лопаток, корпус ротора) для подальшої реалізації ВАТ «Турбоатом», службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою отримання готівки та мінімізації податкових зобов'язань за 2009-2014 рр. включили до податкового кредиту суму понад 50,4 млн.грн. Далі вказані грошові кошти згідно первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Інтертек», службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх отримання у готівковій формі перерахували на банківські рахунки ТОВ «Інтертек». При цьому, у ході слідства зібрано ряд доказів, з яких слідує, що фактично поставка ТОВ «Інтертек» окремої продукції для ПП «Інкла Київ» здійснювалась на підставі завідомо неправдивих офіційних документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних), а тому є достатні підстави вважати вчинені між вказаними підприємствами правочини є нікчемними, тобто не спричиняють реального настання правових наслідків. Таким чином, на підставі вищенаведеного встановлено, що ТОВ «Інтертек» (ЄДРПОУ 32492875) було задіяне в злочинній схемі виведення грошових коштів ВАТ «Турбоатом» та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що у приміщеннях ПП «Інкла Київ», за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, кв.29 можуть знаходитися предмети та документи, що підтверджують незаконні дії службових осіб ПП «Інкла Київ», ВАТ «Турбоатом»; 20.06.2014 р. на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у приміщеннях ПП «Інкла Київ», за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, кв.29 проведено обшук, під час якого разом з іншими документами виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 120335 грн., 10000 доларів США та 46390 Євро, які могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, так як фактично джерело їх походження та власники на час обшуку та до теперішнього часу слідством невстановлені.

У клопотанні також зазанчнео, що у відповідності до ст.2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. №249-VI: «До легалізації (відмивання) доходів цим Законом відносяться дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони були доходами», що на даний час зазначені грошові кошти підтверджують незаконну діяльність ПП «Інкла Київ» так, як могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, і, таким чином можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; викладені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема, інформацією з ДПІ у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів в м. Києві, згідно якої ПП «Інкла Київ» визнано ймовірною «податковою ямою» у парі з ВАТ «Турбоатом»; за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №42014000000000829, №42014000000000830 від 08.08.2014 р. стосовно службових осіб ПП «Інкла Київ» за фактом заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Марущаком О., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 20.06.2014 р. у приміщеннях ПП «Інкла Київ» (ЄДРПОУ 30384525) за адресою: м. Київ, вул.. Ярославів Вал, 19, кв.29, а саме: грошові кошти у сумі 120335 (сто двадцять тисяч триста тридцять п'ять) грн., 10000 (десять тисяч) доларів США, 46390 (сорок шість тисяч триста дев'яносто) Євро, заборонивши розпоряджатися та корсиутватися цим майном.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на слідчого Драгунова В.В.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.