Court ruling № 54850153, 05.09.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25402/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Кувачова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ «Банк ринкові технології» МФО 380786).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №22014101110000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 та ч.2 ст.364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2012 р. невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянку України ОСОБА_1. ТОВ «Сервісмуві» (ЄДРПОУ 38124909). Реквізити вказаного підприємства використовуються невстановленими особами під час реалізації протиправної фінансової схеми по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленню від оподаткування в особливо великих розмірах та незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку. Підставами перерахування коштів є договори про надання різного роду товарів, робіт та послуг, які фактично не виконуються, а використовуються виключно як підстава для перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому, кошти скеровуються на рахунки СПД з ознаками фіктивності з метою переведення у готівку. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, цінні папери не перераховуються по усьому ланцюгу контрагентів, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ «Банк ринкові технології», у результаті використання реквізитів ТОВ «Сервісмуві» невстановленими особами проведено незаконних фінансових операцій на загальну суму понад 630 млн.грн., в результаті чого державним бюджетом недоотримано кошти у виді сплачених податків на загальну суму близько 130 млн.грн.

У клопотанні зазначено, що ТОВ «Сервісмуві» (ЄДРПОУ 38124909) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) банківський рахунок №26005111201113. З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Сервісмуві» в період з 01.01.2012 р. по 06.06.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) підприємство ТОВ «Сервісмуві» (ЄДРПОУ 38124909) та рахунку даного підприємства №26005111201113, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 р. по 06.06.2014 р. грошових коштів даного підприємства, із вилученням у приміщенні ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) наступних документів:

- виписки руху коштів (в т.ч. в електронному виді) по рахунку №26005111201113, а також іншим рахункам в національній та іноземних валютах, із обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 р. по 06.06.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному виді;

- копію юридичної справи ТОВ «Сервісмуві» (ЄДРПОУ 38124909), в т.ч. документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів, як в печатному так і електронному виді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Сервісмуві» (ЄДРПОУ 38124909) та ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Сервісмуві» (ЄДРПОУ 38124909) в системі клієнт-банк ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/25402/14-к

прим.2 - слідчий Кувачов Д.В.

копія - ПАТ «Банк ринкові технології»

виконавець: Волкова С.Я.

5.09.2014 р.