Court ruling № 54846333, 25.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34471/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., з участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М., погоджене прокурором 2 відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Малишевим Д.О.про надання тимчасового доступудо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме заяв, договорів, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків№26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня);платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам№26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня), які належать ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;договорів щодо надання послуг «клієнт банк», «інтернет-банкінг» по банківським рахункам№26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня), які належать ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) банківських операцій по розрахунковим операціям ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В») за банківськими рахунками №26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня); банківські виписки (роздруківки руху грошових коштів) по банківським рахункам№26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня), які належить ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»)(в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача грошових коштів із зазначенням організаційно-правової форми, назви та ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів фіксації не здійснювалась.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справГоловного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження № 12013110000001049 від 17.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2013 років на території м. Києва та Київської області службовими особами ряду органів виконавчої влади було організовано незаконне відчуження земельних ділянок (безпосередньо на «підставних» осіб з подальшою легалізацією на свою користь та на користь третіх осіб, а також передачу в оренду земельних ділянок під забудову без належного відшкодування сільськогосподарських втрат) загальною площею близько 950 га, яка перебувала у постійному користуванні Державного підприємства «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (далі ДП «НДВА «Пуща-Водиця»), згідно державного акту на право постійного користування серії ІІ-КВ №003658, який зареєстровано у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею від 11.11.2002 за №549, виданого на підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 11.11.2002 № 427.

Зокрема, у зазначений період службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України в особі міністра ОСОБА_3, його заступника ОСОБА_4, підпорядкованих їм службових осіб ДП «НДВА «Пуща-Водиця» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, всупереч Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 та п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання збереження об'єктів державної власності» від 11.02.2010 №318-р, незаконно відмовилися від користування частиною земель ДП «НДВА «Пуща-Водиця» загальною площею близько 950 га, що знаходилися у постійному користуванні останнього, не отримавши відповідних відшкодувань сільськогосподарських втрат, чим вищезазначеному державному підприємству було завдано шкоди у розмірі понад 370 млн. грн.

У подальшому, земельні ділянки в межах Києво-Святошинського району Київської області, з порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством, зокрема ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», ст.ст. 13, 17, 25, 79,141,142, 162-164, 202 Земельного кодексу України, абз. 2 п. 12 Розділу X Земельного кодексу України, ст.ст. 20, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій» (в редакції, яка була чинною на час виникнення правовідносин), ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», службовими особами Києво-Святошинської районної державної адміністрації, а саме в.о. голови ОСОБА_8, заступником голови ОСОБА_9, за погодженням з головою ОСОБА_10 та головою ОСОБА_11, з відома голови Київської обласної адміністрації України ОСОБА_12, були незаконно відчужені шляхом складання та видачі відповідних розпоряджень про безоплатну передачу у власність громадян України.

Крім того, службовими особами ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України (лист 37-19-1-13/12338 від 28.07.2010), на підставі договору №01-29/06/10 від 29.06.2010 укладеного ДП «НДВА «Пуща-Водиця» з ТОВ «РСГП «Столичний» (ідентифікаційний код 37145646) було незаконно передано для постійного користування земельну ділянку належну ДП «НДВА «Пуща-Водиця» загальною площею 157,42 га, в адміністративних межах Києво-Святошинського району Київської області.

Також, на території м. Києва було передано під забудову земельні ділянки ДП «НДВА «Пуща-Водиця», зазначеного підприємства, що не підлягають приватизації, у власність ТОВ «Матрін» - 25,042 га, ТОВ «Каштанове місто» - 1 га, ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» - 101,11 га, ТОВ «Датоліт» - 31,7536 га, ТОВ ТОВ «ОЛІВЕР-Буд» - 9,7 га, ТОВ «Сітібудсервіс» - 5 га, у тому числі без належного відшкодування.

Так, службовими особами ДП «НДВА «Пуща-Водиця» 25.09.2006 з ТОВ «Каштанове місто» (ідентифікаційний код 31242154) укладено Договір №35, в разі виконання умов якого може бути незаконно відчужене державне майно - земельна ділянка площею 1 га в адміністративних межах м. Києва.

Крім цього, службовими особами ДП «НДВА «Пуща-Водиця» листом від 25.12.2012 № 3517 та службовими особами Мінагрополітики та продовольства України листом від 22.11.2012 №37-31-1-13/22265 погоджено припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 25,1 га в адміністративних межах м. Києва в рамках виконання зобов'язань з ТОВ «МАРТІН» (ідентифікаційний код 19257144) за Інвестиційним договором від 08.04.2008 №08/04 в редакції від 19.09.2012 та додатковою угодою № 1 від 02.10.2012 до договору від 08.04.2008 № 8/04 в редакції від 19.09.2012.

Крім цього, службовими особами ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за погодженням з Мінагрополітики та продовольства України (лист від 19.09.2012 №37-31-13/17318) укладено з ТОВ «ОЛІВЕР-Буд» (ідентифікаційний код 34161576) Інвестиційний договір від 08.04.2008 №0804-2-ІД/08 в редакції від 19.09.2012, в разі виконання умов якого може бути незаконно відчужене державне майно - земельна ділянка площею 9,7 га в адміністративних межах м. Києва.

Крім цього, службовими особами ДП «НДВА «Пуща-Водиця» 28.11.2011 з ТОВ «Конкорд-ДС ПЛЮС» (ідентифікаційний код 37245014) укладено Інвестиційний договір №2811-1-ІД/11, в разі виконання умов якого може бути незаконно відчужене державне майно - земельна ділянка площею 101,11 га в адміністративних межах м. Києва.

Крім цього, службовими особами ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за погодженням з Мінагрополітики та продовольства України (лист від 05.03.2013 №37-31-2-13/4563) укладено з ТОВ «Датоліт» (ідентифікаційний код 37245187) Інвестиційний договір від 29.11.2011 №2911-1-ІД/11 в новій редакції від 05.03.2013, в разі виконання умов якого може бути незаконно відчужене державне майно - земельна ділянка площею 31,7536 га в адміністративних межах м. Києва.

Крім цього, службовими особами ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за погодженням з Мінагрополітики та продовольства України (лист від 05.03.2013 №37-31-2-13/4502) 05.03.2013 з ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544) укладено Інвестиційний договір №0503-ІД/13, в разі виконання умов якого може бути незаконно відчужене державне майно - земельна ділянка площею 5 га в адміністративних межах м. Києва.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи ринкова вартість лише 350 га складає 370 500 000,00 грн.

При цьому, як зазначено в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідуваннявиникла необхідність в дослідженніоригіналів документів стосовно відкриття та здійснення операцій по банківським рахункам №26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня), які були відкритіТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В») в Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справахчетвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справГоловного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М. дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнку А.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- заяв, договорів, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків№26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам№26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня), які належать ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»), з дня відкриття рахунків по 25.11.2014;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», «інтернет-банкінг» по банківським рахункам№26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня), які належать ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»).

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) банківських операцій по розрахунковим операціям ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В») за банківськими рахунками №26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня).

- банківські виписки (роздруківки руху грошових коштів) по банківським рахункам№26001001365604(валюта рахунків: долар США, євро, українська гривня), які належить ТОВ «Сітібудсервіс» (ідентифікаційний код 37025544, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18, літера «В»)(в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача грошових коштів із зазначенням організаційно-правової форми, назви та ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по 25.11.2014.

Визначити строк дії ухвали до 24.12.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34473/14-к

Примірник 2 - слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк