Court ruling № 54833832, 09.10.2015, Kakhovka City and District Court of Kherson Oblast

Справа № 658/3769/15-к

(провадження № 1-кс/658/658/15)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

09 жовтня 2015 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

при секретарі Уманець А.В.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області Богінського В.С., погоджене з прокурором Каховської міжрайонної прокуратури Капустіним М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015230190001443,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2015 року за № 12015230190001443 внесені дані про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, відповідно до якого, до ЧЧ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області 10.07.2015 року надійшла заява з ТОВ «Хімагромаркетинг», що знаходиться в м. Київ, пр-кт Возз'єднання, 15 про те, що керівництво ФГ «ТРИЛАН» (с. Роздольне, вул. Шуменська, 12, Каховського району, Херсонської області, код ЄДРПОУ 36845962) не виконує рішення господарського суду Херсонської області про стягнення з ФГ «ТРИЛАН» на користь ТОВ «Хімагромаркетинг» заборгованості у розмірі 72984,87 грн.

Під час проведення кримінального провадження за даним фактом встановлено, що на примусовому виконанні у ВДВС Каховського МРУЮ перебуває виконавче провадження № 45393641 по примусовому виконанню судового наказу № 5024/384/2012 від 28.05.2012 року, виданого господарським судом Херсонської області. У зв'язку з тим, що у добровільному порядку ФГ «ТРИЛАН» рішення суду не виконало, постановою державного виконавця ВДВС Каховського МРУЮ від 15.07.2012 року накладено арешт на банківські рахунки в ПАТ «Приват Банк» та АТ «Райффайзен банк Аваль», відкритих на ФГ «ТРИЛАН», а також накладено арешт на рухоме та нерухоме майно боржника.

У ході кримінального провадження отримано інформацію з Каховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області за № 5754/10/21-15-11-39 від 21.09.2015 року, згідно якої ФГ «ТРИЛАН» після накладення арешту на рухоме та нерухоме майно господарства, у тому числі на банківські рахунки в ПАТ «Приват Банк» та АТ «Райффайзен банк Аваль», 19.03.2015 та 23.03.2015 року відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк» банківські рахунки №№ 26005011566740 та 26057011569096.

Слідчим СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області, за погодженням прокурора Каховської міжрайонної прокуратури направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та можливість вилучення комп'ютерної інформації на паперовому (електронному) носії, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750.

В судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник ПАТ «Укрсоцбанк» не з'явився.

Неприбуття особи, у володіння якої знаходиться річ стосовно якої подано клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутністю, що відповідає положенню ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши мотивоване пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015230190001443 задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області Богінського В.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015230190001443 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області Богінському В.С. дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та можливість вилучення комп'ютерної інформації на паперовому (електронному) носії щодо руху коштів по банківським рахункам ФГ «ТРИЛАН» (с. Роздольне, вул. Шуменська, 12, Каховського району, Херсонської області, код ЄДРПОУ 36845962) №№ 26005011566740 та 26057011569096 із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з 19.03.2015 та по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, код ЄДРПОУ 09807750.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська